深粮控股:深圳市深粮控股股份有限公司董事会2024年度工作报告

深圳市深粮控股股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
2024 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项工作，保障公司规范运作，推动公司健康可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年董事会建设运行情况
（一）加强董事会建设情况
公司董事会现有成员 8 名，其中独立董事 3 名，董事履职背景丰
富，结构合理，董事人数和构成符合法律法规和规范性文件要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人均为独立董事，各专门委员会分工明确，运作高效，为董事会科学决策提供重要保障。
（二）发挥董事会职能情况
2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次，审议通过了定期报告、
权益分派、高管薪酬、内控制度、组织架构调整、项目投资、关联交易等 39 项议案（不含子议案），为公司的稳健发展提供了有力的决策支持。董事会会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，具体情况如下：

时间 会议名称 会议议题 表决结果
第十一届董事 《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》 表决通过
2024 年 1 月 19 日 会第五次会议 《关于平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器
工程项目的议案》 表决通过
2024 年 4 月 1 日 第十一届董事 《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》 表决通过
会第六次会议
《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决通过
《公司 2023 年年度报告》及其摘要 表决通过
《公司 2023 年度财务决算报告》 表决通过
《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 表决通过
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
2024 年 4 月 12 日 第十一届董事 《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议
会第七次会议 案》 表决通过
《公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决通过
《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决通过
《公司 2023 年度权益分派预案》 表决通过
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》 表决通过
《公司 2024 年第一季度报告》 表决通过
《公司 2024 年度全面预算草案》 表决通过
第十一届董事 《公司 2023 年度内控体系工作报告》 表决通过
2024 年 4 月 25 日 会第八次会议
《公司 2024 年度重大风险评估报告》 表决通过
《公司 2024 年度内部审计、投资后评价工作计划》 表决通过
《公司董事会秘书工作细则》 表决通过
《公司 2024 年半年度报告》及其摘要 表决通过
《公司 2023 年度投资后评价年度工作报告及项目投资 表决通过
全面后评价报告》
《关于修订<公司企业负责人履职待遇、业务支出管理 表决通过
2024 年 8 月 23 日 第十一届董事 实施细则>的议案》
会第九次会议 《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》 表决通过
《关于深圳市华联粮油贸易有限公司收购双鸭山深粮 表决通过
粮食基地有限公司 49%少数股东权益项目的议案》
听取《公司 2024 年半年度总经理工作报告》（非表决 ——
项）
2024 年 10 月 25 日 第十一届董事 《公司 2024 年第三季度报告》 表决通过
会第十次会议

《关于修订〈公司员工差旅费管理办法〉的议案》 表决通过
《公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 表决通过
2023 年度考核工作方案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 表决通过
2024 年度审计机构的议案》
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》 表决通过
第十一届董事 《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议
2024 年 11 月 14 日 会第十一次会 案》 表决通过
议
《关于公司 2025 年度对外融资计划的议案》 表决通过
《关于开展国内信用证融资业务的议案》 表决通过
《关于公司 2025 年度银行综合授信额度计划的议案》 表决通过
《公司对外借款及对外担保管理制度》 表决通过
第十一届董事 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 表决通过
2024 年 12 月 30 日 会第十二次会 《关于修订<公司全面预算管理办法>的议案》 表决通过
议 《公司经济责任审计办法》 表决通过
《关于深粮集团对深圳市深粮贝格厨房食品供应链有 表决通过
限公司增资项目的议案》
《关于深粮集团对深圳市华联粮油贸易有限公司增资 表决通过
项目的议案》
《关于公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副 表决通过
书记 2023 年度考核结果及薪酬分配方案的议案》
2024 年度，董事会各专门委员会在董事会授权范围内，按照各
专门委员会工作条例认真履行职责，召开了 13 次会议，对会议议题
形成书面建议后提交公司董事会审议，为公司董事会的科学决策提供
了建设性的专业意见和建议，具体情况如下：
1、董事会审计委员会召开了 5 次会议，审查了公司 2023 年度财
务报告、2024 年第一季度财务报告、2024 年半年度财务报告、2024
年第三季度财务报告、内部控制评价报告、内控体系工作报告、2024
年度内部审计、投资后评价工作计划、2024 年度重大风险评估报告、
告和内部控制审计期间，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，确保审计工作的顺利进行。
2、董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，审查了高管考核方案、考核结果和薪酬分配方案，高管经营业绩责任书，董事及高管年度薪酬。
3、董事会战略委员会召开了 4 次会议，审查了平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器工程项目、公司 2024 年度全面预算草案、深圳市华联粮油贸易有限公司收购双鸭山深粮粮食基地有限公司49%少数股东权益项目、对