ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

通化葡萄酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十二日

通化葡萄酒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
（一）现场会议：
会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四） 下午 14:30
地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）
（二）网络投票：
投票日期：2025 年 5 月 22 日（星期四）
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已于 2025 年 4 月 29 日披
露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
（二）主持人主持推举两名股东代表参加计票和监票
（四）审议议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年年度报告及摘要》

4、审议《2024 年度财务决算报告》
5、审议《2024 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
7、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）独立董事作《独立董事 2024 年度述职报告》
（六）股东及股东代表发言及提问。
（七）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。
（八）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。
（九）监票人代表宣读现场表决结果。
（十）休会，等待网络投票表决结果。
（十一）会议继续，宣读合并现场投票和网络投票结果的股东大会决议。
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布大会结束

通化葡萄酒股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。
五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、本次大会聘请上海功承瀛泰（长春）律师事务所对大会的全部议程进行见证。
议案一
2024年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对
公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极促进公司的经营发展，保障公司 和全体股东的利益。2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况
2024 年度，公司营业收入 86,945.38 万元，同比增长 1.22%；归属于上市公
司股东的净利润-4,988.21 万元。
2024 年末，公司资产总额 97,622.92 万元，同比增长 9.11%。
二、董事会履职情况
（一）召集股东大会及董事会会议情况
2024 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》的有关要求，董事会共召集了 3 次股东大会，召开了 7 次董事会，公司董事
全部参加了会议。
（二）董事会各专门委员会会议情况
2024 年度，董事会下设的战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经 营管理中充分发挥了其专业性作用。审计委员会召开了 5 次会议，提名委员会召
开了 2 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，公司委员全部参加了会议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时 参加股东大会、董事会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、 公司治理、股权激励等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了 积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
（四）信息披露及内幕信息管理
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》
等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 65 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等重大事项有关事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。
三、董事会关于 2024 年经营情况的讨论与分析
（一）持续夯实主业、经营业绩有所改善
（1）葡萄酒业务
公司通过“产品创新与研发”、“品牌与渠道建设”、“加快产品与电子商务优势的融合”等措施，克服复杂内外环境的影响，使得葡萄酒业务较去年同期收入实现了增长，业务基础得到进一步夯实。
报告期内，公司根据市场需求研发推出了“通化山葡萄酒——红梅经典”、“红梅牌山葡萄酒——大会堂”等产品，同时也开展了“79 元价格带红梅酒”、“半干红”、“脱醇酒工艺及酒体优化”、“纯野生山葡萄半干及半甜酒”等产品试验与研究。
报告期内，公司继续强化品牌定位和理念，立足于长白山山脉鸭绿江河谷地区优良葡萄产区的本土葡萄品种，包括北冰红、双红、野生山葡萄，发挥产区产地优势，酿造风土标签鲜明的甜酒、晚收、冰酒、干酒、烈酒等葡萄酒产品。
报告期内，公司进一步深耕优化线下销售渠道，同时积极开拓发展线上销售渠道。公司通过规范市场秩序、提升对经销商的服务能力、运用数字化技术提升市场管理水平等措施使线下销售得到有效发展。同时，公司也加快产品与自身电子商务业务优势相融合，使得公司产品线上布局进一步完善。
报告期内，公司作为中国本土葡萄酒的代表，积极通过不断提升产品品质、文化宣传、参加展会、组织品鉴、推出优惠举措等措施，积极响应国家提振消费的号召。
（2）电子商务业务
公司通过“聚焦电商零售，不断开发新品类”、“拓展渠道业务，寻求新的增长点”、“推进数字转型，助力企业快发展”等措施，使得电子商务业务继续保持健康稳定发展，核心竞争力进一步加强。
报告期内，公司持续深耕电商零售，借助京东、天猫、抖音等互联网电商平
台，为广大消费者提供优质产品和高效服务，不断提升消费者的消费体验感。公司长期与众多知名品牌保持稳定的合作关系，合作范围涵盖不同细分品类，并积极开发新的业务机会将产品范围向健康、情绪价值领域消费品延伸。
报告期内，公司把握时机，加大投入，积极探索新兴渠道模式，持续优化新平台营销策略。公司通过提高店铺自播频率、提升内容质量等方法定向覆盖潜在消费群体；通过优化终端供给结构、履约流程以及掌控时令消费节奏等措施，不断提升渠道份额。未来公司将继续加大对探索新兴渠道模式的投入，争取推出更多优质产品，以满足消费者多元化的需求。
报告期内，公司全力推进数字化转型，运用订单管理系统、仓库管理系统、预算管理系统、业财一体化方案、线上线下一盘货方案等，确保订单处理安全、迅速。同时，持续推进营销数字化建设，提高效率，降低成本，提升数据准确性和安全性。公司不断优化运营流程和管理体系，加强了对供应链、物流、客服等环节的管理和彼此之间的协同，提高了运营效率和服务质量。此外，公司高度重视信息技术的引入和创新，积极探索人工智能技术在电商业务中的应用，不断提升企业的运营效率和客户体验。
（二）强化规范运作、持续维护公司合法权益
公司不断强化自身治理能力和内部控制，优化管理团队，推动有效的约束与激励机制，保障公司合规经营，确保公司信息披露和规范运作水平不断提高，保护投资者合法权益。公司持续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善、优化、提升内部控制制度及体系，要求全体员工严格按照制度执行，对数字化管理系统升级和规范化流程迭代，确保公司内部控制体系完善并且内部控制制度得到有效执行。
近年来，公司现任实际控制人、管理团队全力采取各项措施，使得公司正在逐步走出因原实际控制人违规担保给公司带来的不利局面，经营业绩获得改善。报告期内，为了维护公司合法权益，公司也通过对原实际控制人提起诉讼的方式进行追偿，该诉讼已经由长春市中级人民法院受理，详情请见公告《通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告》（编号：临 2024-006）及《通化葡萄酒股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（编号：临 2024-045）。2025 年 1 月，公司与南通泓谦签署《和解协议》，有利于公司加快从历史诉讼中走出，有利于公司集
中资源发展业务、提升盈利能力，详情请见《关于签订<和解协议>暨仲裁进展的公告》(公告编号：临 2025-005)。
（三）完成董事会换届，积极布局、探索业务结构优化
报告期内，公司已经完成了董事会、管理层的换届工作，优化了公司董事会、管理层的人员结构，给公司注入了新鲜血液，为公司战略规划的实现奠定了基础。公司董事会、管理层在人才优化、产业结构优化方面，持续进行努力、探索和布局，不断推动有效的约束与激励机制。
公司建立和完善了人才储备培养系统，制定了关键岗位继任者和后备人才筛选计划以及在职培训等人才培养和开发计划，合理开发、培养后备人才队伍；以公司目标责任为基础，加快了市场营销人员的引进和补充。为了推动、探索和布局公司产业结构持续优化，截至本报告披露日，公司出资参与设立了北京奥秘佳得生物科技有限公司，其营业范围主要为“医药、生物领域内的技术开发、服务、咨询、转让；医学研究和试验发展”；公司也控股了中