迈赫股份:2024年度董事会工作报告

迈赫机器人自动化股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，以及《迈
赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规
则》等内部规章制度的规定，认真执行董事会各项工作。董事们秉持对公司及全
体股东负责的态度，勤勉尽责地履行各项职责与义务，以保障公司运作的规范化，
推动公司持续、健康、稳定地发展，切实维护了公司及全体股东的利益。现将
2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入为 109,100.84 万元，较上年同期增加 11.91%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 8,613.31 万元，较上年同期增加 204.72%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事出席了各次
会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 通过的议案
号
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》；
第五届董事会 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议
1 第十次会议 2024 年 4 月 22 日 案》；
3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》；

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议
案》；
7、《关于 2023 年度募集资金实际存放与使
用情况的专项报告的议案》；
8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》；
9、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案》；
10、《关于公司向银行申请授信及相关授权
的议案》；
11、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
12、《关于 2024 年度董事和高级管理人员
薪酬方案的议案》；
13、《关于公司增加经营范围并修订<公司
章程>的议案》；
14、《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》。
1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘
要的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途及新增实
施地点并延期的议案》；
第五届董事会
2 第十一次会议 2024 年 8 月 27 日 3、《关于设立上海分公司的议案》；
4、《关于 2024 年半年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告的议案》；
5、《关于召开 2024 年第二次临时股东会的
议案》。

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议
第五届董事会 案》；
3 第十二次会议 2024 年 10 月 25 日 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》；
2、《关于使用部分超额募集资金永久补充
流动资金的议案》；
第五届董事会 3、《关于修订<迈赫机器人自动化股份有
4 第十三次会议 2024 年 12 月 24 日 限公司章程>及部分管理制度的议案》；
4、《关于公司非独立董事换届选举的议
案》；
5、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
6、《关于公司召开 2025 年第一次临时股东
会的议案》。
（二）股东会召开情况
2024 年度，公司共召开了 3 次股东会，均由董事会负责召集，董事会规范
的组织了股东会的召开，严格执行了股东会所作出的各项决议，促进了公司股东
会通过的各项议案的有效执行，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与
权以及表决权的充分行使，有效地维护并保障了全体股东的权益。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 通过的议案
号
1、《关于使用部分超额募集资金永久补充
2024年第一次 流动资金的议案》；
1 临时股东大会 2024 年 1 月 10 日 2、《关于修订<迈赫机器人自动化股份有
限公司章程>及部分管理制度的议案》。
2023年度股东 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议
2 2024 年 5 月 15 日 案》；
大会
2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议
案》；
3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议
案》；
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议
案》；
7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于公司增加经营范围并修订<公司
章程>的议案》。
2024年第二次 2024 年 9 月 12 日 1、《关于变更部分募集资金用途及新增实
3 临时股东会 施地点并延期的议案》。
（三）董事会下设委员会运行情况
1、董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》及《董事会审计委员会
工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控
制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等方面进行了详尽的审
议，并对公司内部控制工作进行了有效的监