供销大集:2024年董事会工作报告

供销大集集团股份有限公司
2024 年董事会工作报告
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年董事会工作汇报如下：
第一部分 管理层讨论与分析
（参见 2024 年年度报告第三节，此处省略）
第二部分 董事会日常工作情况
一、董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开十五次董事会会议，情况如下：
1.2024 年 1 月 3 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过以下议案：
⑴《关于与产业投资人签订投资协议的议案》；
⑵《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》；
⑶《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2.2024 年 3 月 18 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于与第一
批财务投资人签订投资协议的议案》。
3.2024 年 3 月 25 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于公开挂
牌转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权的议案》。
4.2024 年 4 月 3 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过以下议案：
⑴《关于提名第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》；
⑵《关于子公司开展业务提供借款及担保的议案》；
⑶《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5.2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过以下议案：
⑴《关于重整计划提存股份处置方案的议案》；
⑵《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。
6.2024 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过以下议案：
⑴《2023 年董事会工作报告》；
⑵《2023 年总裁工作报告》；
⑶《2023 年度内部控制评价报告》；
⑷《2023 年度财务决算报告》；

⑸《2023 年度利润分配预案》；
⑹《关于申请融资授信额度的议案》；
⑺《关于申请与控股子公司互保额度的议案》；
⑻《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》；
⑼《2023 年年度报告和摘要》；
⑽《关于对 2022 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》；
⑾《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》；
⑿《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
⒀逐项审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，包括：
①《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2024 年度日常关联交易预计》；
②《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2024 年度日常关
联交易预计》；
⒁《2024 年第一季度报告》；
⒂《关于对独立董事 2023 年度独立性评估的议案》；
⒃《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
7.2024 年 4 月 26 日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过以下议案：
⑴《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；
⑵《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》；
⑶《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》；
⑷《关于聘任总裁及董事会秘书的议案》；
⑸《关于聘任副总裁及财务总监的议案》；
⑹《关于聘任证券事务代表的议案》；
⑺《关于调整公司组织架构的议案》。
8.2024 年 6 月 14 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公开挂牌
转让子公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权形成关联交易的议案》。
9.2024 年 7 月 30 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过以下议案：
⑴《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》；
⑵逐项审议通过《关于修订公司若干管理制度的议案》，包括：

①《关于修订内部审计工作管理办法的议案》；
②《关于修订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》；
③《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》；
④《关于修订委托理财管理制度的议案》；
⑤《关于修订会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则的议案》；
⑥《关于修订募集资金使用及存放管理办法的议案》；
⑶《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
10.2024 年 8 月 23 日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《2024 年半年
度报告及摘要》。
11.2024 年 9 月 29 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过以下议案：
⑴《关于与西藏博恩资产管理有限公司及天津泓生嘉明管理咨询合伙企业（有限合伙）签订投资协议的议案》；
⑵《关于与新合作商贸连锁集团有限公司签订投资协议的议案》；
⑶《关于第二批财务投资人认购剩余转增股票延期的议案》。
12.2024 年 10 月 28 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《2024 年第三
季度报告》。
13.2024 年 11 月 20 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过以下议案：
⑴《关于收购北京新合作商业发展有限公司 51%股权的议案》；
⑵《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
14.2024 年 12 月 6 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过以下议案：
⑴《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
⑵逐项审议通过《关于修订若干管理制度的议案》，包括：
①《关于修订股东大会授权办法的议案》；
②《关于修订股东大会议事规则的议案》；
③《关于修订董事会议事规则的议案》；
④《关于修订关联交易管理办法的议案》；
⑤《关于修订董事会秘书工作细则的议案》；
⑥《关于修订独立董事年报工作制度的议案》；
⑶《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
15.2024 年 12 月 30 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过以下议案：
⑴《关于与深圳市梧桐智睿投资有限公司等财务投资人签订投资协议的议案》；
⑵《关于与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》。
二、独立董事履职情况
报告期内，独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责。本报告期召开独立董事专门会议的情况如下：
1.就 2024 年 1 月 3 日第十届董事会第二十五次会议审议的《关于与产业投资人
签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
2.就 2024 年 4 月 11 日第十届董事会第二十九次会议审议的《关于重整计划提存
股份处置方案的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
3.就 2024 年 4 月 24 日第十届董事会第三十次会议审议的《关于调整 2024 年度
日常关联交易预计的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
4.就 2024 年 6 月 14 日第十一届董事会第二次会议审议的《关于公开挂牌转让子
公司易生大集投资发展有限公司全部股权及相关债权形成关联交易的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
5.就 2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议审议的《关于收购娄底新合作
商贸物流有限公司 60%股权的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
6.就 2024 年 9 月 29 日第十一届董事会第五次会议审议的《关于与新合作商贸连
锁集团有限公司签订投资协议的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
7.就 2024 年 11 月 20 日第十一届董事会第七次会议审议的《关于收购北京新合
作商业发展有限公司 51%股权的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
8.就 2024 年 12 月 30 日第十一届董事会第九次会议审议的《关于与中合供销（上
海）股权投资基金管理有限公司等关联方签订投资协议的议案》，召开独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意。
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个
专门委员会，各委员会均有 2-3 名独立董事任委员职务，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。
报告期内，公司董事会各专门委员会严格遵守《公司章程》、各委员会工作细则等相关规定，充分发挥各自的专业特长，切实履行职责。
战略委员会按照实施细则的规定，对公司引进产业投资人、长期发展战略规划进行研究并提出建议；提名委员会按照实施细则的规定，对公司报告期内提名董事候选人、高管候选人等事宜进行审核；薪酬与考核委员会按照实施细则的规定对公司董事和高级管理人员薪酬情况进行审议；审计委员会按照实施细则的规定，审核公司财务报告及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。
四、董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期股东大会召开情况如下：
1.2024 年 1 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过以下议案：
⑴《关于与产业投资人签订投资协议的议案》；
⑵《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》。
2.2024 年 4 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过以下议案：
⑴《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；
⑵《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；
⑶《关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案》；
⑷《关于重整计划提存股份处置方案的议案》；
⑸《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。
3.2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过以下议案：
⑴《2023 年度财务决算报告》；
⑵《2023 年度利润分配预案》；
⑶《关于申请融资授信额度的议案》；
⑷《关于申请与控股子公司互保额度的议案》；
⑸《2023 年董事会工作报告》；
⑹《2023 年监事会工作报告》；
⑺《2023 年年度报告和摘要》；
⑻《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
4.2024 年 8 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于收购娄底
新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》。
5.2024 年 12 月 6 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过《关于收购北京