鸿泉物联:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记变更及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2025-019
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记变更及制定
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2025年4
月28日召开的第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
的表决结果审议通过了《关于审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会新发布的《上
市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司监事
会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《杭州鸿泉物联网技术股份
有限公司章程》中的相应条款。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司将不再设置监事会，同时为了进一步完善公司的治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对
《公司章程》进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
通篇 删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审
计委员会”代替
通篇：股东大会 股东会
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
定，并结合公司的具体情况，制订本章程。 有关规定，并结合公司的具体情况，制定本章程。
第三条 公司于2019年10月16日经中国证券监督管 第三条 公司于2019年10月16日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普 理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股（以下称首次公开发行），于2019 通股2,500万股，于2019年11月6日在上海证券交易
年11月6日在上海证券交易所科创板上市。 所科创板上市。
第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由公司董事会选举或更换产生。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十三条 一般项目：技术服务、技术开发、技术 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发； 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术大数据服务；智能车载设备制造；通信设备制造； 交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服移动通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设 务；智能车载设备制造；通信设备制造；移动通信备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路 设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；制造；智能车载设备销售；计算器设备销售；通讯 计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；智设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售； 能车载设备销售；计算器设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发； 移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销 备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软售；集成电路销售；电子元器件批发；电子产品销 硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；集成电售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；物业 路销售；电子元器件批发；电子产品销售；化工产管理；园区管理服务（除依法须经批准的项目外， 品销售（不含许可类化工产品）；物业管理；园区
凭营业执照依法自主开展经营活动）。 管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批 依法自主开展经营活动）。
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批
具体经营项目以审批结果为准） 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）
第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股份，每股的发行条 件和价格同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股
付相同价额。 应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
面值每股一元。 面值每股一元。
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为10,000 第十九条 公司股份总数为100,643,920股，公司的
万股，均为人民币普通股。 股本结构为：普通股100,643,920股，无其他种类
股份。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供赠与、垫资、担保、借款以及其他形式的财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的
董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二） 向现有股东配售股份； （二）向特定对象发行股份；
（三） 非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（四） 向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（五） 以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
（六） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准 其他方式。
的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
的股票： 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有
（一） 减少公司注册资本； 下列情形之一的除外：
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为 持异议，要求公司收购其股份的；
股票的公司债券； （五）将股份用于转换公