路桥信息:第三届董事会第二十九次会议决议

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-011
厦门路桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：于征
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2024 年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]361Z0275 号）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2024 年度审计报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等相关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]361Z0317 号）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司<2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2024 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2024 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议。总经理就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度经营状况及《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2024 年年度财务决算报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2025 年年度财务预算报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的《2024 年年度报告》（财务报告已经审计），
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
131,063,604.56 元，母公司未分配利润为 124,474,397.25 元。

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元
（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 7,674,000.00 元。将于 2024 年年度股东会审议通过后 2 个月内予以实施。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况向董事会提交《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
根据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并出具了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2024 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《关于公司<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《2024 年度内部控制审计报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等相关要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]361Z0400号）。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制审计报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次《2024