中钢洛耐:中钢洛耐关于终止部分募投项目的公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-019
中钢洛耐科技股份有限公司
关于终止部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，其他募投项目不变。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
● 截至 2024 年 12 月 31 日，本次拟终止的募投项目剩余募集资金合计
22,488.61 万元（最终金额以募集资金账户实际余额为准）,本次募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司通过中信建投首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34 元后的募集资金
为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开
立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币 18,368,324.66 元后，募 集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。上述募集资金已全部到账并由大华 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民 币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。
二、募投项目情况
（一）募投项目初始情况
根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020
年 11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金
总额为 600,000,000.00 元。
本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项 目：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资 预计募集资金 实施主体
号
1 年产 9 万吨新型耐火材料项目 54,830 30,000 公司
2 新材料研发中心建设项目 30,000 15,000 中钢洛耐
院
3 年产 1 万吨特种碳化硅新材料 13,325 8,000 中钢洛耐
项目 院
4 年产 1 万吨金属复合新型耐火 10,806 7,000 公司
材料项目
合计 108,961 60,000
注：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股的募集资
金净额为 1,054,091,581.00 元，与原计划的募集资金 600,000,000.00 元相比，
实际超募资金为 454,091,581.00 元。
（二）募投项目变更情况
公司于 2022 年 7 月 22 日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同
意年产 9 万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 7 月、
新材料研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月、年产 1
万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 3 月、年产
1 万吨金属复合新型耐火材料项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 9 月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于募集资金投资项 目延期的公告》（2022-007）。
（三）募投项目投入情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目投入情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 计划投入募 累计使用募 募集资金累
号 集资金金额 集资金金额 计投入进度
1 年产 9 万吨新型耐火材料项目 30,000 15,135.89 50.45%
2 新材料研发中心建设项目 15,000 8,659.22 57.73%
3 年产 1 万吨特种碳化硅新材料 8,000 8,001.87 100.02%
项目
4 年产 1 万吨金属复合新型耐火 7,000 40.48 0.58%
材料项目
合计 60,000 31,837.46 53.06%
注：1.年产 1 万吨特种碳化硅新材料项目投入进度超过 100%的原因为其累计使用募集资金 金额包含该项目所属募集资金专户所产生的银行存款利息。
2.截至目前，公司超募资金未使用，存放于募集资金专户中。
三、拟终止部分募投项目情况及原因
（一）拟终止部分募投项目计划与实际投资情况
本次拟终止的募投项目为年产 9 万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产
3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产 线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目。
截至 2024 年 12 月 31 日，年产 9 万吨新型耐火材料项目、年产 1 万吨金属
复合新型耐火材料项目建设情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 计划投入募 实际使用募集 剩余募集资
号 集资金金额 资金金额 金金额
1 年产 9 万吨新型耐火材料项目 30,000 15,135.89 15,455.19
2 年产 1 万吨金属复合新型耐火 7,000 40.48 7,033.42
材料项目
1. 年产 9 万吨新型耐火材料项目
该项目计划总投资 54,830 万元，计划分两期建设，其中一期拟建设年产 4
万吨高温陶瓷复合新型耐火材料生产线，二期拟建设年产 3 万吨高温镁质新型 耐火材料生产线和年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线。
截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完成投资约 15,135.89 万元，均使用
募集资金，其中一期年产 4 万吨高温陶瓷复合新型耐火材料生产线已建成，正
在办理竣工验收；二期年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线和年产 2 万吨
高温铝质新型耐火材料生产线完成备案、环评、能评等前期工作，未开工建设。
2. 年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目
该项目计划总投资 10,806 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目实际完
成投资约 40.48 万元，全部使用募集资金，完成备案、环评、能评等前期工作， 未开工建设。
（二）募投项目终止的原因
当前，耐火材料所服务的钢铁、建材工业减量下行，有色金属工业增速减 缓，导致耐火材料市场需求整体减弱、同行业竞争加剧，行业盈利水平整体下 降。
面对行业现状，结合公司经营情况，如继续实施年产 9 万吨新型耐火材料
项目的两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温
铝质新型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，预计 难以实现原市场环境下的预期目标。为了更好地保障募集资金的使用效益，拟
终止上述募投项目。具体情况如下：
1. 年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线
该项目产品主要作为工程性耐火材料，应用于铜、铅锌等重有色金属冶炼及钢铁 RH 精炼等高温工业领域。随着钢铁工业进入减量下行阶段，对耐火材料的市场需求持续减弱，尤其是钢铁基建项目减少，工程性耐火材料需求下降的情形更为明显，该趋势难以在短期内改变；重有色金属冶炼工业近年来发展较为平稳，对耐火材料的市场需求较为稳定，但受钢铁、建材等其他高温工业下行的冲击，该领域用耐火材料的市场竞争加剧。
鉴于市场下行的不利环境因素，结合公司目前的经营现状，以及市场需求趋弱、成本竞争加剧、新增折旧增加等因素，综合判断该项目投资风险增大，秉承审慎性原则和成本效益原则，决定终止该项目。
2. 年产 2 万吨高温铝质新型耐火材料生产线
该项目产品主要作为工程性耐火材料，应用于钢铁、轻有色金属等高温工业领域，近年来逐步拓展应用于特钢浇铸、电解铝真空抬包等新领域。基于钢铁、建材工业持续下行，轻有色金属工业发展减缓，对高铝质耐火材料的降本需求超过对产品技术的重视程度，行业低价竞争日益加剧。公司虽然积极开发特钢浇铸、电解铝真空抬包等新产品，但难以在短期内快速推广应用、产生规模效应、支撑项目达到预期效益。
鉴于市场下行的不利环境因素，结合公司目前的经营现状，以及市场需求趋弱、成本竞争加剧、新增折旧增加等因素，综合判断该项目投资风险增大，秉承审慎性原则和成本效益原则，决定终止该项目。
3. 年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目
该项目产品主要作为工程性耐火材料，应用于钢铁、建材、有色金属、化工等领域。受下游高温工业下行、基建投资项目减少等影响，耐火材料市场需求整体减弱，行业竞争加剧，市场波动较大，公司虽然积极向核工业乏燃料后
处理用新材料等领域拓展，但难以在短期内形