苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-017
江苏苏盐井神股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司 10 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日
以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长吴旭峰先生主持，应到董事 9 名，实到董事 7 名。因公务原因，戴奇鸣先生、杨力先生（独立董事）无法出席现场会议，分别委托郭建森先生、都晓芳女士（独立董事）代为表决，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(三) 审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 4.43 元（含税）。截至 2025 年 4 月 27 日，公司总股本为 781,928,869 股，
以此计算合计派发现金红利 346,394,488.97 元（含税），现金分红占年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 45.04%。2024 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
(六) 审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。独立董事将向 2024 年年度股东会作述职报告。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（七）审议通过了《2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告》。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（八）审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(九) 审议通过了《2024 年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(十) 审议了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于各委员均回避表决，直接提交本次董事会审议；该议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
(十一) 审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(十二) 审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(十三) 审议通过了《2024 年度预算执行情况及 2025 年预算编制报告》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
(十四) 审议通过了《2025 年第一季度报告》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、董事会审计与风控委员会 2025 年第一次会议审议通过。独立董事认为：2025 年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业、江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易。相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，交易价格是公允的，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案在提交董事会、股东会审议时，关联董事、关联股东均应回避表决。
此议案为关联交易议案，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计，关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决：
表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（十六）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（十七）审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（十八）审议通过了《关于 2025 年度授予各子公司借款额度的议案》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
(十九) 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（二十）审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理办法>的议案》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二十一）审议通过了《2025 年度生产经营计划》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二十二）审议通过了《2025 年度投资计划》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（二十三）审议通过了《2025 年度内部审计工作计划》
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
（二十四）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，
具备向特定对象发行股票的条件。
本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议、董事会战略与
ESG 委员会 2025 年第一次会议、董事会审计与风控委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
本议案为关联交易议案，关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决。
表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
该议案尚需提交公司股东会审议，待取得江苏省国有资产监督管理委员会批复同意后，另行发出股东会通知。
（二十五）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
董事会就本次向特定对象发行 A 股股票方案的子议案进行逐项审议，关联董事戴奇鸣先生、郭建森先生回避表决，表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。在经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司
（以下简称“苏盐资产”）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。除苏盐资产外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
具体发行对象将在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会的注册批复文件后，由公司董事会在股东会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。
本次发行的所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
表决情况：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发
行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量，如有小数，小数点后两