朝阳科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-028
广东朝阳电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、股东出席情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 85 人，代表股份 97,825,974 股，占公司有表决权股份总数的 72.3281%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 97,587,300 股，占公司有表决权股
份总数的 72.1516%；通过网络投票出席的股东 80 人，代表股份 238,674 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1765%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股
份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）
81 人，代表股份 239,174 股，占公司有表决权股份总数的 0.1768%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,791,860 17,314 16,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9651％ 0.0177％ 0.0172％
表决结果 通过
2、《2024 年度监事会工作报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,791,860 17,314 16,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9651％ 0.0177％ 0.0172％
表决结果 通过
3、《2024 年年度报告及其摘要》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,791,860 17,314 16,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9651％ 0.0177％ 0.0172％
表决结果 通过
4、《2024 年度财务决算报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,793,760 7,314 24,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9671％ 0.0075％ 0.0255％
表决结果 通过
5、《2024 年度利润分配预案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,793,960 26,514 5,500
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9673％ 0.0271％ 0.0056％
其中：中小投资者表决情况（股） 207,160 26,514 5,500
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 86.6148％ 11.0857％ 2.2996％
权股份总数的比例（％）

表决结果 通过
6、《关于 2025 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,787,560 25,714 12,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9607％ 0.0263％ 0.0130％
其中：中小投资者表决情况（股） 200,760 25,714 12,700
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 83.9389％ 10.7512％ 5.3099％
权股份总数的比例
表决结果 通过
7、《关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,808,960 7,314 9,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9826％ 0.0075％ 0.0099％
其中：中小投资者表决情况（股） 222,160 7,314 9,700
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 92.8864％ 3.0580％ 4.0556％
权股份总数的比例
表决结果 通过
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,793,660 17,414 14,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9670％ 0.0178％ 0.0152％
其中：中小投资者表决情况（股） 206,860 17,414 14,900
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 86.4893％ 7.2809％ 6.2298％
权股份总数的比例
表决结果 本议案为特别决议事项，已获得出席本次会
议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、佟冠宜律师出席本次会议进行
了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2024
年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日