安达科技:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-014
贵州安达科技能源股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会
议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘建波先生
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司（合并报表）营业收入 151,120.12 万元，较上年同期减少
49.02%；资产总额 449,321.70 万元，较上年减少 10.01%；归属于上市公司股东的净利润-67,988.08 万元，较上年同期减少 7.27%。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2024 年度生产及经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司结合生产、经营情况及未来的发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，总结并形成了《2024 年度董事会工作报告》。由公司董事长刘建波先生代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司2025 年度董事会的工作做了相应规划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司总经理刘建波先生根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展工作，现总结并形成了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年公司运营情况进行总结报告，并对 2025 年度工作计划进行了规划与展望。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年净利润为-67,988.08 万元，期末合并报表未分配利润为-
46,766.10 万元，不满足《公司章程》第二百二十条利润分配政策规定的利润分配条件，同时综合考虑投资者公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。经公司综合评估，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（德皓审字[2025] 00001037 号）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的公告《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据内部控制规范体系并结合内部控制和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上编制了《内部控制自我评价报告》，同时北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州安达科技能源股份有限公司内部控制审计报告》（德皓内字[2025] 00000077 号）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵州安达科技能源股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的独立性自查报告，现对公司在任独立董事殷雪灵女士、廖信理先生、曹斌先生的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
公司独立董事殷雪灵女士、廖信理先生和曹斌先生在 2024 年度严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公
充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益，三位独立董事根据履职情况分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告（殷雪灵）》（公告编号：2025-023）、《独立董事 2024 年度述职报告（廖信理）》（公告编号：2025-024）、《独立董事 2024 年度述职报告（曹斌）》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的各项责任和义务。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交第四届董事会第十六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》1.议案内容：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行评估并出具报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所