昆工科技:第四届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-049
昆明理工恒达科技股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭继勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事郭继勇因其他工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,认真履行股东会赋予的职责,对公司财务以及公司董事、高级管
理人员履行职责的合法合规性进行监督，强化公司治理、规范公司运作,根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2024 年度，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标，严格执行各项股东会、董事会的决议，稳步开展公司各项经营管理活动。根据 2024 年度工作的实际情况，编制了《2024 年度总经理工作报告》，并由公司总经理向监事会报告 2024 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合 2025 年公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2025
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，批准对外报出《2024 年度审计报告》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度审计报告》(公告编号：2025-051)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等有关要求，结合 2024 年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-052)及《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-053)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2024 年度权益分派方案》
1.议案内容：
根据公司的经营状况和未来发展需要，公司留存利润将主要用于电极材料业务和储能电池项目建设、技术研发、市场拓展、人才建设及补充流动资金等方面，以推动公司稳健发展，提升企业价值，推动股东权益的增值，2024 年度拟不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其 2024 年度履职情况编制了年度履职报告。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号：2025-058)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供年度审计服务过程中，能够勤勉尽责，独立、客观、公正地评
价公司财务状况和经营成果，对公司规范运作给予了积极建议和帮助，较好地履行了双方约定的责任与义务，故公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘用期为一年。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-059)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-060)、《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-061）及《西南证券股份有限公司关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，出具了自我评价报告。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-064）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等规定和要求，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，并编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估
报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司会计师事务所履