洋河股份:2024年度董事会工作报告

江苏洋河酒厂股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履 行董事会职责。2024 年，公司董事会工作情况如下：
一、2024 年度董事会主要工作情况
（一）公司治理情况
公司坚持“以人为本，科学管控”理念，持续健全公司现代企业制度和 法人治理结构，各治理主体各司其职、各负其责。报告期内，为适应上市 公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等要求，公司制定了《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等 10 项制度， 公司治理制度体系进一步完善，确保规范治理体系高效运行，切实维护投 资者和利益相关方的权益。
（二）董事会和股东大会召开情况
报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。2024 年，
共组织召开董事会会议 9 次，审议 44 项议案；共召集召开股东大会 2 次，
审议 13 项议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股
东行使权利提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。各项会
议的召集与召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议事项
董事会
1.《关于公司实施企业年金的议案》
2.《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
3.《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2024 年 第七届董事会 4.《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
2 月 5 日 第二十次会议 5.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
6.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
7.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
8.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
9.《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》
2024 年 第七届董事会 1.《关于公司董事会换届选举的预案》
3 月 15 日 第二十一次会议 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司董事长的议案》
2.《关于选举公司副董事长的议案》
3.《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
2024 年 第八届董事会 4.《关于聘任公司总裁的议案》
4 月 2 日 第一次会议 5.《关于聘任董事会秘书的议案》
6.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7.《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.《2023 年度总裁工作报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年年度报告》全文及摘要
2024 年 第八届董事会 4.《2023 年度财务决算报告》
4 月 25 日 第二次会议 5.《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
6.《2023 年度内部控制自我评价报告》
7.《关于变更会计师事务所的预案》
8.《2023 年度环境、社会和公司治理报告》

9.《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常
关联交易的议案》
10.《2024 年第一季度报告》全文
11.《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
1.《关于修订<公司章程>的预案》
2024 年 第八届董事会 2.《关于修订<股东大会议事规则>的预案》
5 月 15 日 第三次会议 3.《关于修订<董事会议事规则>的预案》
4.《关于修订<关联交易管理制度>的预案》
5.《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
2024 年 第八届董事会 1.《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》
8 月 9 日 第四次会议 2.《关于对外捐赠的议案》
2024 年 第八届董事会 1.《2024 年半年度报告》全文及摘要
8 月 28 日 第五次会议 2《. 关于公司2024年度-2026年度现金分红回报规划的预案》
2024 年 第八届董事会 1.《公司 2024 年第三季度报告》
10 月 29 日 第六次会议 2.《关于提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人的预案》
2024 年 第八届董事会 1.《关于 2024 年度中期利润分配的预案》
12 月 30 日 第七次会议 2.《关于制定<市值管理制度>的议案》
3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
股东大会
2024 年 2024 年度 1.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
4 月 2 日 第一次临时股东大会 2.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年年度报告》全文及摘要
4.《2023 年度财务决算报告》
2024 年 2023 年度 5.《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
6 月 7 日 股东大会 6.《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司第八届董事会各专门委员会完成选举，并对四个委员会议事规则进行了修订。各委员会分工明确，权责清晰，依据有关法律法规、《公司章程》及各委员会议事规则等规定有效地履行其职责，为董事会的决策提供专业、合理的意见。
战略委员会报告期内共召开 1 次会议，对公司董事会 2023 年度经营
情况和 2024 年度经营计划提出合理建议，切实履行了战略委员会的职责。
提名委员会报告期内共召开 3 次会议，对董事候选人、拟聘任高级管理人员等进行严格的资格审查，切实履行了提名委员会的职责。
审计委员会报告期内共召开 5 次会议，认真督促内审部门日常审计和专项审计等工作，严格审查与财务报告和日常经营等相关的内部控制制度执行情况，积极协调和监督会计师的审计、聘任等事项，对聘任财务负责人、内审机构负责人进行提议，切实履行了审计委员会的职责。
薪酬与考核委员会报告期内共召开 1 次会议，认真审查管理团队成员2023 年度履职及薪酬制度执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（四）独立董事专门会议履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定独立履行职责，报告期内共召开独立董事专门会议共 2 次，独立董事全部参加了会议，审议通过了 2024 年
度日常关联交易预计事项、2024 年使用部分自有资金进行现金管理事项、2023 年度权益分派等 8 项议案，另外公司独立董事与公司管理层保持及时沟通，密切关注公司经营动态，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司及股东的合法利益。
（五）信息披露与投资者关系管理
1、规范化信息披露。信息披露是公司规范治理的重要方面，报告期内，公司董事会严格遵守信息披露监管法规，及时披露定期报告和临时公告 79 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息，为投资者了解公司及进行投资决策提供参考。在深交所组织的信息披露考核