成都银行:成都银行股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-029
成都银行股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第六
次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部 5 楼 1 号会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由孙波监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年第一季度
报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对董事会
及其成员 2024 年度履职评价的报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会及其成员2024 年度履职评价的报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价的报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将评价意见纳入《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
此外，会议还通报了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度薪酬考核管理相关情况的报告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
2025 年 4 月 29 日