成都燃气:成都燃气2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603053 证券简称：成都燃气
成都燃气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......6
2024 年年度股东大会会议议案 ......8
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 18
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 24
议案四：关于 2024 年年度报告及摘要的议案...... 25
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 26议案六：关于 2024 年财务决算和 2025 年财务预算的议案
...... 28议案七：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况的议案 ...... 34
成都燃气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟
到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
六、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。
七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东、1 名监事为
计票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。
九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、网络投票操作流程见本公司于 2025 年 4 月 19 日
在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号2025-017）。

成都燃气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 14 时 00 分
会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都
燃气总部大楼 2 楼 201 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长王柄皓先生
二、会议流程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。
（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
5.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议
案》
7.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
成都燃气集团股份有限公司
2025 年 4 月 29 日

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于 2024 年度董事会
工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会严格遵循《公司法》《证券法》及监管要求，切实履行股东赋予的职责，不断规范公司法人治理结构。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，以“稳中求进、质效双升”为主线，全面强化战略引领与风险防控，推动公司从传统能源供应商向“清洁能源+品质生活”综合服务商转型。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年董事会工作开展情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，全年召开 9 次董事会会议，共计审议通过
38 项议案。全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。审议的内容涵盖董事选举、定期报告、利润分配、关联交易等事项。公司董事主动关心公司经营管理情况、公司治理状况、重大事项决策执行情况等，认真审议董事会各项议案，切实维护股东的权利，严格落实董事会议定的各项议案，确保了董事会的高效运作和决策质量。
（二）董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会以及审计委员会，严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，完成对定期报告、关联交易、高管薪酬、续聘审计机构、补选董事、聘任高管等事项的审查，为董事会的科学决策提供了专业建议，提高了重大决策的质量。全年共召集会议 13 次，为公司发展起到了积极推动作用。
（三）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事构建"调研-质询-建言"立体
化履职体系，积极参与公司治理，认真履行监督职责。全年按时出席董事会、股东大会，深入参与公司重大事项决策，对公司规范运作、经营管理、财务状况等关键事项提出专业意见和建议，重点关注风险防范、财务审计及内控制度建设，切实维护公司及全体股东合法权益。为保障独立董事有效履职，公司积极搭建沟通平台，组织独立董事赴管网分公司、供气分公司、万象城分布式能源项目、千嘉公司、新繁公司、新创公司、彭州华润燃气及华融化学（成都）有限公司开展实地调研，深入了解燃气主业运营、设备制造、研发创新及市场竞争情况。基于充分调研和有效沟通，独立董事在报告期内全面行权履职，所有议案均顺利通过，未出现缓议、反对或弃权情况，有力保障了公司决策机制的高效运行。
（四）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股
东大会 1 次，临时股东大会 1 次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
（五）信息披露与投资者关系管理情况
2024 年度，公司构建了多层次信息披露体系，通过定
期报告、线上平台及专项沟通会确保信息透明，有效增强投资者信任与市场信心。一是依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，确保信息披露的真实、准确、完整。2024 年度共发布定期报告 4 份，各类临时公告 35 份。二是公司高度重视投资者关系管理，通过上证 e 互动平台、接听电话、邮件，积极与投资者保持互动，共计回复 17 个问题；同时，在上海证券报通过“视频宣传+网络互动”的方式召开 3 次业绩说明会，更加主动向投资者解读公司业绩，在线关注人数、实时观看突破千人，业绩说明会收到了投资者的热情关注并踊跃提问，共计提出问题 10 条，涵盖公司生产经营、财务状况、业务拓展、发展预期、公司股价等方面，公司均对相关问题进行了在线答复。

（六）内部控制制度建设工作情况
2024 年度，公司根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制结构体系，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。
（七）董监高相关培训情况
2024 年度，公司针对董事会成员、监事会成员、高级管
理层及其他关联人员组织开展了专项培训活动，重点强化上市公司合规运营、法律体系认知及财务管控等领域的专业素养建设。培训课程涵盖股东大会/董事会/监事会法定权责体系、企业治理标准化要求、信息披露实务标准及违规后果解析、敏感期交易行为界定等核心内容，通过系统化的知识传授与案例分析，显著增强了受训主体的合规经营理念，切实完善了公司治理体系运作效能。
二、2024 年度董事会履职成效
（一）坚持党建引领
2024 年，公司董事会深入践行“两个一以贯之”政治原
则，创新构建“四维融合”党建引领体