东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2024年度监事会工作报告

东珠生态环保股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关
规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各
项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理
等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业
的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会召开情况
2024 年，监事会共计召开 5 次会议，具体审议情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案
1、审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于 2024 年度融资额度计划的议案》；
第五届监事会第 7、审议《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议
2024 年 4 月 23 日 案》；
十一次会议
8、审议《关于公司 2024 年度关联交易预计的议案》；
9、审议《关于确定 2024 年度监事薪酬的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于 2023 年度计提减值准备的议案》；
13、审议《关于 2021 年第一期员工持股计划存续期展期
的议案》；

14、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划的议案》；
15、审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》。
第五届监事会第
2024 年 4 月 29 日 十二次会议 1、 审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
第五届监事会第 1、审议《关于<公司 2021 年第一期员工持股计划第三个
2024 年 6 月 17 日 十三次会议 解锁期解锁条件未达成情况>的议案》。
第五届监事会第 1、审议《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议
2024 年 8 月 29 日 十四次会议 案》。
2024 年 10 月 29 第五届监事会第
日 十五次会议 1、审议《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
（一）公司运营依法运作情况
2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，依法出席或列席公
司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行
了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会遵循了《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的要求规范运作，各
项决策程序和决议内容均合法有效。公司董事及高级管理人员在工作中能够做到
勤勉尽职，未发现有违反有关法律法规和损害公司及广大投资者利益的行为。
（二）公司财务情况
2024 年度，监事会通过查看公司会计账簿和会计凭证等方式，对公司的财
务状况进行了检查，认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营
成果。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定
期报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，真实、准
确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，北京德皓国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的 2023 年年度审计报告是客
观、公正的。
（三）关联交易情况

公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整地进行了披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
（四）对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了检查，监事会认为：报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）利润分配方案的监督
经核查，监事会认为公司实施的 2023 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、2025 年度监事会工作计划
2025 年，公司监事会将针对自身履职能力的提高，积极主动参加有关部门组织的培训学习，提高监督意识和监督能力，更好地发挥监事会的监督职能。监事会将继续按照相关法律法规的要求，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。
东珠生态环保股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 27 日