牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司2024年度独立董事述职报告(李曦)

牧高笛户外用品股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（李曦）
本人作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下：
一、本人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李曦：女，中国国籍,无境外永久居留权，1969 年 5 月生，本科。历任索尼(中
国)有限公司副总裁、京东集团副总裁；曾任中国国际公关协会企业公关工作委员会主任；现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人于 2020 年 3 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、本人年度履职情况
（一）会议出席情况
2024 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次。
是否连续两 出席股
应出席董 亲自出 委托出
姓名 缺席次数 次未亲自参 东大会
事会次数 席次数 席次数
加会议 次数
李曦 8 8 0 0 否 3

本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议
题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。2024 年度，本人对
各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
1、本人作为第六届、第七届董事会审计委员会委员（主任委员），于 2024
年度任职期间参加了四次审计委员会会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 会议审议事项
1、审议《2023 年度财务决算报告》；
2、审议《2023 年度财务审计报告》；
3、审议《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》；
4、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；
5、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》；
8、审议《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇
票等业务的议案》；
第六届董事会审计委员 9、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
1 2024 年 4 月 19 日
会第十次会议 10、审议《关于 2023 年年度关联交易、对外担保、证券投资、
风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等
重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情
况审核报告》；
11、审议《2023 年度募集资金专项审计报告》；
12、审议《2023 年度内控自我评价报告》；
13、审议《2023 年度内审工作总结报告》；
14、审议《2024 年内部审计工作年度计划》；
15、审议《关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况
报告的议案》。
第六届董事会审计委员 1、关于 2024 年半年度财务报表的议案；
2 2024 年 8 月 19 日
会第十一次会议 2、关于 2024 年半年度募集资金使用情况审核报告。

2024 年 10 月 14 第七届董事会审计委员 1、关于聘任公司高级管理人员的议案
3 会第一次会议
日
2024 年 10 月 25 第七届董事会审计委员 1、审议《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》。
4 会第二次会议
日
2、本人作为第六届、第七届董事会提名与薪酬考核委员会委员，于 2024
年度任职期间参加了六次会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 会议审议事项
第六届提名与薪酬考 1、《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
1 2024 年 4 月 19 日
核委员会第七次会议
1、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激
第六届提名与薪酬考 励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2 2024 年 5 月 10 日
核委员会第八次会议 2、《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
1、《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》；
第六届提名与薪酬考
3 2024 年 6 月 6 日 2、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
核委员会第九次会议
3、《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。
第六届提名与薪酬考 1、《关于提名公司董事会秘书的议案》
4 2024 年 7 月 1 日
核委员会第十次会议
第六届提名与薪酬考 1、《关于聘任高级管理人员的议案》
5 2024 年 8 月 22 日 核委员会第十一次会
议
第七届提名与薪酬考 1、《关于聘任高级管理人员的议案》
6 2024 年 10 月 14 日
核委员会第一次会议 2、《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人在出席公司董事会、董事会专门委员会等相关会议时，积极
参与对议案的讨论审议，从专业角度提出合理建议和意见，并审慎表决。会后本
人关注相关会议决议执行情况和效果，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体
股东特别是中小股东利益，

报告期内，本人委托独立董事曹海江先生就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）与内审部、年审会计师事务所沟通的情况
2024 年度，本人与内审部负责人就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交流，与会计师事务所项目负责人就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，与相关人员保持有效沟通，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在审议相关议案时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在上市公司现场工作情况
2024 年度，本人通过出席董事会、股东大会等对公司现场实地考察，深入了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话、会议等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提供专业建