湖南裕能:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-024
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年
4 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
1、通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
2、通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2023 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2025 年 4 月 28
日为预留授予日，授予 110 名激励对象 275.694 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事谭新乔先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，委员谭新乔先生回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日