永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-058
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 √
1.01 公司本次回购股份的目的 √
1.02 拟回购股份的种类 √
1.03 拟回购股份的方式 √
1.04 回购期限、起止日期 √
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √
资金总额
1.06 本次回购的价格 √
1.07 回购股份的资金来源 √
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √
1.10 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2025 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审
议通过，相关董事会决议公告于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603058 永吉股份 2025/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的登记方式。
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授
权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
(二）登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
(三）登记地点：本公司董事会办公室
(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复
印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式联系人：董事会办公室
（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室
（四）电话号码：0851-86607332 传真号码：0851-86607820
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年
5 月 16 日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》
1.01 公司本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总
股本的比例、资金总额
1.06 本次回购的价格
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相
关安排
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安
排
1.10 提请股东大会授权办理本次回购股
份事宜
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。