凯众股份:2024年年度股东大会会议资料

上海凯众材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 29 日

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知：
一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明
书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场
股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出
席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司
聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及
录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员
的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有
关部门查处。
四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入表决权数。
五、 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法
定义务。股东准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言
和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议
主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东
代理人）发言不得超过 2 次，每次的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份
数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、 本次股东大会会议采用现场会议投票和提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决
方式中的一种，若同一表决权出现和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出
席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其
所持有的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表
决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未
填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，该表
决票上对应的股份数表决结果记为“弃权”。
八、 公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14：30
会议地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
主要议程：
一、 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证
明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
二、 主持人宣布大会开始并宣布股东资格审查结果；
三、 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
四、 会议审议议案：
序号 议案名称
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
6 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于确认董事 2024 年度薪酬的议案
8 关于确认监事 2024 年度薪酬的议案
9 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
10 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
11 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜有效期的议案
五、 听取独立董事述职报告；
六、 针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
七、 股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
八、 统计投票表决结果（休会）；
九、 主持人宣读投票结果；
十、 见证律师宣读法律意见书；
十一、 签署会议记录及会议决议；
十二、 主持人宣布会议结束。

议案编号 1
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，
严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业
务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024年，中国汽车产销分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。
其中，乘用车产销 2,747.7 万辆和 2,756.3 万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%。中国汽车市
场克服诸多不利因素冲击，持续保持了增长态势，且中国品牌表现亮眼，产品竞争力不断提
升，其中乘用车市场份额接近 65.2%，为近年新高。
公司 2024 年实现营业收入 7.48 亿元，比上年同期增长 1.22%，实现归属于上市公司股
东的销售净利率 12.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,039.31 万元，比上年同期下
降 1.56%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会的会议召开情况
2024 年公司全体董事勤勉尽职、恪尽职守，董事会共召开 9 次会议，会议情况如下：
时间 届次 审议议案
2024 年 1 月 第四届董事会 1、关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的
17 日 第十一次会议 议案；
2、关于上海途瑜新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案。
2024 年 1 月 第四届董事会 1、关于炯熠电子科技（苏州）有限公司增资暨关联交易的议案。
26 日 第十二次会议
2024年4月1 第四届董事会 1、关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO 增加投资的议案。
日 第十三次会议
1、审议关于《2023 年度总经理工作报告》的议案；
2、审议关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案；
2024 年 4 月 第四届董事会 4、审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
25 日 第十四次会议 5、审议关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；
6、审议关于审查独立董事独立性的议案；
7、审议关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；
8、审议关于确认董事 2023 年度薪酬的议案；
9、审议关于确认高管 2023 年度薪酬的议案；

10、审议关于《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责
情况报告》的议案；
11、审议关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；
12、审议关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；
13、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
14、审议关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
15、审议关于修订《公司章程》及其附件的议案；
16、审议关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计
师事务所选聘制度》的议案；
17、审议关于修订公司《董事会秘书工作制度》等制度、制定《独
立董事专门会议工作细则》的议案；
18、审议关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期及再分配部分第一
个解锁期解锁条件成就的议案；
19、审议关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案；
20、审议关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案；
21、审议关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划有关事宜的议案；
22、审议关于计提资产减值准备的议案；
23、审议关于《2024 年第一季度报告》的议案；
24、审议关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案。
1、审议关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议