长联科技:关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-020
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截
至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联
新材料科技股份有限公司 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的 √
议案》
7.00 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的 √
议案》

8.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议 √
9.00
案》
2、提案披露情况
上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第四次会议、
第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、特别说明事项
本次会议审议的议案 9 须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
此外，公司独立董事将在 2024 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）
9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月16 日（星期五）下午 17:00 之前送达或传真至公司。
2、登记地点：
广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份
有限公司 12 楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方
身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件一）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会登记表》 （附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、会议联系方式
联系地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材
料科技股份有限公司 12 楼证券部
联系人：李红
电话：0769-83269886
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：授权委托书
附件二：东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会登记表
附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科
技股份有限公司 2024 年年度股东会，代表本单位/本人依照以下指示 对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度 √
薪酬方案的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 √
8.00
案》
9.00 《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回 √
报规划的议案》

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示或未填报。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的、或未填报，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人：
（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权
登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
东莞长联新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会登记表
股东姓名/名称 股东身份证号码/统
一社会信用代码
股 股东账户号码 股东持股数量
东 （深 A） （股）
信
息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码