长联科技:董事会决议公告

证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2025-012
东莞长联新材料科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董
事会第四次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于 2025 年 4 月 15
日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理向董事会报告了公司2024年度经营情况及2025年度经营计划。
本议案中的 2025 年度经营计划已经公司第五届董事会战略委员会2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2、审议通过了《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》
公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，对内部控制缺陷认定标准进行了修订。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
3、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。
公司独立董事容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
5、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》中 “第十节 财务报告”。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股
本 64,439,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含
税），以资本公积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股，不送红股。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度内部控制评价报告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
8、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
9、审议通过了《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见的议案》
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事
容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生作为关联董事对本议案回避表决。
10、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
11、审议了《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案》
公 司 董 事 2024 年 度 薪 酬 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中 “第四节 公司治理 七、 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司 2025 年度董事薪酬方案如下：
（1）非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准），以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；不在公司任职的外部董事不领取薪酬。
（2）独立董事薪酬
公司独立董事薪酬由独立董事津贴和奖金构成，津贴为人民币 10万元/年（税前），奖金包含但不限于全勤奖等，具体以实际发放为准，按月发放。独立董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等），公司给予实报实销。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议，鉴于所有委员均为关联委员，均对本议案回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
鉴于所有董事均为关联董事，均对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025
年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员 2024 年度薪酬详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中 “第四节 公司治理 七、 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中关联委员卢开平先生对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。其中关联
董事卢开平先生、麦友攀先生、卢来宾先生、卢润初先生、卢杰宏先生对本议案回避表决。
13、审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
14、审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同时审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》《关于 2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》及其他相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
15、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
董事会认为公司《2025 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
16、审议通过了《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
17、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 在公司会议
室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关