长联科技:2024年度董事会工作报告

东莞长联新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等公司制度的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻 落实股东会各项决议，勤勉尽责，不断规范公司运作，充分维护公司和股东的合法 权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告，2024 年公
司营业总收入 55,315.62 万元，同比增长 4.38%；利润总额 8,022.57 万元，归属于
母公司所有者的净利润 7,003.16 万元，同比下降 15.12%；经营活动产生的现金流
量净额 4,973.32 万元，同比下降 53.83%；现金及现金等价物净增加额 18,858.37 万
元，同比增长 5041.12%；归属于公司股东的所有者权益 93,141.73 万元，同比增长 59.44%；总资产 116,917.68 万元，同比增长 47.17%。
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
2024年，公司董事会共召开7次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。
董事会会议召开情况、审议议案及表决情况具体如下：
序 召开时间 会议届次 审议议案 审议
号 结果
《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1 2024 年 4 第四届董事会 《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 通过
月 22 日 第十二次会议 《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司申请银行综合授信额度以及授权董事长卢
开平签署相关法律文件的议案》
《关于偶发性关联交易的议案》
《关于公司 2024 年利用暂时闲置资金进行理财的议
案》
《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决
议有效期延长的议案》
《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创
业板上市相关事宜决议有效期延长的议案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2 2024 年 5 第四届董事会 《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》 通过
月 21 日 第十三次会议
3 2024 年 7 第四届董事会 《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 通过
月 17 日 第十四次会议
4 2024 年 8 第四届董事会 《关于聘任麦晓娜为公司证券事务代表的议案》 通过
月 28 日 第十五次会议
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
《关于公司制定<股东会议事规则>的议案》
《关于公司制定<董事会议事规则>的议案》
《关于公司制定<独立董事制度>的议案》
《关于公司制定<对外担保管理制度>的议案》
《关于公司制定<对外投资管理制度>的议案》
5 2024 年10 第四届董事会 《关于公司制定<累积投票制度实施细则>的议案》 通过
月 28 日 第十六次会议 《关于公司制定<关联交易管理制度>的议案》
《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于制定其他内部治理制度的议案》
《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
6 2024 年11 第四届董事会 《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》 通过
月 20 日 第十七次会议 《关于公司申请银行综合授信额度以及授权董事长卢
开平先生签署相关法律文件的议案》
《关于偶发性关联交易的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

《关于选举卢开平先生为公司第五届董事会董事长的
议案》
《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议
7 2024 年12 第五届董事会 案》 通过
月 9 日 第一次会议 《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议
案》
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
（二）董事会召集股东会的情况
2024年，公司董事会召集股东会3次，依法对公司重大事项作出决策，决议全部
合规有效。
股东会召开情况、审议议案及表决情况具体如下：
序 召开时间 会议届次 审议议案 审议
号 结果
《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
2024 年 5 2023 年年度股 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
1 月 13 日 东大会 伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》 通过
《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
《关于公司2024年利用暂时闲置资金进行理财的议案》
《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决
议有效期延长的议案》
《关于授权董事会办理公司首次公开发