金牌家居:金牌家居关于第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-036
债券代码：113670 债券简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 28 日在公司会议室召开第五届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议批准《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金牌家居 2024 年度独立董事述职报告(朱爱萍)》《金牌家居 2024年度独立董事述职报告(崔丽丽)》《金牌家居 2024 年度独立董事述职报告(陈瑞)》。公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利0.392元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事温建怀、潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。
（十）审议通过《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直接提交公司董事会审议。
表决结果：因本议案涉及到所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司工程代理商提供担保预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于2024年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事崔丽丽女
士、朱爱萍女士、陈瑞先生回避表决。
（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日