华锋股份:2024年度董事会工作报告

广东华锋新能源科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司内部规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度公司总体经营情况
（一）公司总体经营情况
公司本期实现营业总收入 103,053.73 万元，同比增长 43.30%，实现归属于
上市公司股东的净利润 8,548.29 万元，同比上升 126.36%。报告期业绩扭亏为盈的主要原因为：
1、新能源汽车业务，（1）鉴于新能源商用车市场的影响，理工华创公司在报告期内，其第一大客户的轻卡、重卡车型订单量出现大幅攀升态势，产量较上一年度全年有显著增长，公司与之配套的产品供应量及销售收入亦随之有明显提升；（2）经过多年在市场领域的拓展以及对新项目的紧密跟进，报告期内公司在另一重要客户的轻卡项目上逐渐放量，配套订单实现大幅增长，公司销售收入也因此得到显著提升；（3）报告期内公司新能源汽车业务的销售收入同比增长 57.55%。
2、电极箔业务，受电子元器件行业需求持续回暖影响，电极箔销售增加，报告期内销售收入比上年同期增长约 30.45%。订单增加使产能利用率同比显著
提升，单位成本下降，毛利率上升。收入增长及毛利率上升，使电极箔业务利润有较大增长。
3、报告期内肇庆市端州区土地储备中心对公司位于肇庆市端州区规划 111区端州一路东侧、蓝塘一路南侧的国有土地进行有偿收储，属于非经常性损益，扣除相关费用后为公司贡献净利润 4,200.89 万元。公司全资子公司高要华锋出售深圳清研电子科技有限公司股权，属于非经常性损益，扣除相关费用后为公司贡献净利润 4,543.27 万元。
（二）市场地位
在新能源汽车业务上，理工华创公司是国家工信部授予的首批国家级专精特新“小巨人”企业，始终专注于新能源汽车电控及驱动系统关键技术的研究与产业化。公司充分依托高校丰富的资源优势，结合自身深厚的技术底蕴，积极与产业链上下游的各类企业构建产业联盟。通过这种合作模式，有效带动了产品和技术的迭代升级，显著提升了产业化水平，进而扩大了市场占有率。凭借优质高效的客户服务以及全面深入的供应链体系整合，理工华创公司有力推动了产业链的技术进步，进一步提高了整个产业链的产业化水平，充分发挥了国内新能源商用车产业链的引领作用。截至 2024 年 12 月底，公司已实现批量销售配套、合作的商用车整车客户超过 20 家，其中包括福田汽车、一汽解放、厦门金旅等知名企业。配套整车产品累计逾 160,000 辆，产品广泛分布于国内 31个省市地区，构建了坚实稳固的市场地位。报告期内，公司全年订单量充沛，再度创下历史新高，展现了公司在市场中强大的竞争力和良好的发展前景。此外，公司在国内新能源商用车市场的销售占比相较于 2023 年有所提高，进一步巩固了公司在新能源商用车领域的市场地位。
在电极箔业务上，公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系，并有机融入了这些客户的产业链。公司客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业，其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚，财务状况良好，处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司
扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。
二、2024 年度董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议 13 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于公司为全资子公司融资提供担保的议
第六届董事会 案》；
第六次会议 2024 年 2 月 20 日 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议
案》。
第六届董事会 2024 年 3 月 11 日 1、《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨
第七次会议 签署<股权转让协议>的议案》。
1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
4、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；
5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
第六届董事会 6、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
第八次会议 2024 年 4 月 25 日 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
8、《关于对公司独立董事 2023 年度独立性情况进
行专项评估的议案》；
9、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨
董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；
10、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》。
1、《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限
公司肇庆分行融资提供担保的议案》；
2、《关于公司为全资子公司向上海浦东发展银行
第六届董事会 2024 年 6 月 4 日 股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》；
第九次会议 3、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》；
4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
1、《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股
第六届董事会 2024 年 6 月 20 日 价格的议案》；
第十次会议 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。
第六届董事会 2024 年 7 月 9 日 1、《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议
第十一次会议 案》。

1、《关于公司土地收储的议案》；
2、《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产
第六届董事会 的议案》；
第十二次会议 2024 年 8 月 7 日 3、《关于提请召开“华锋转债”2024 年第一次债
券持有人会议的议案》；
4、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》。
1、《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议
第六届董事会 2024 年 8 月 28 日 案》；
第十三次会议 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。
1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议
第六届董事会 案》；
第十四次会议 2024 年 10 月 14 日 2、《关于聘任会计师事务所的议案》；
3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会
的议案》。
1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
第六届董事会 2、《关于公司为全资子公司向交通银行股份有限
第十五次会议 2024 年 10 月 29 日 公司肇庆分行融资提供担保的议案》；
3、《关于公司为全资子公司向中国农业银行股份
有限公司南海分行融资提供担保的议案》。
第六届董事会 2024 年 11 月