京城股份:京城股份2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2025-017
北京京城机电股份有限公司
2025年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）2025 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 486
其中：A 股股东人数 485
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,325,881
其中：A 股股东持有股份总数 266,601,881
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,724,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3596
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.6796
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6800
（2）2025 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,601,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 59.5537
A 股股份总数的比例（%）
（3）2025 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,724,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 3.7240
H 股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025
年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长李俊杰先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
2025 年第一次临时股东大会表决结果
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公
司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,714,739 84.2377 97,890 0.3981 54,200 0.2204
H 股 3,724,000 15.1439 0 0 0 0
普通股合计： 24,438,739 99.3815 97,890 0.3981 54,200 0.2204
2、 议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,436,591 98.5613 103,590 0.0383 61,700 0.0228
H 股 3,722,000 1.3769 0 0 2,000 0.0007
普通股合计： 270,158,591 99.9382 103,590 0.0383 63,700 0.0235
3、 议案名称：审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,298,791 98.5103 233,490 0.0864 69,600 0.0257
H 股 3,722,000 1.3769 0 0 2,000 0.0007
普通股合计： 270,020,791 99.8872 233,490 0.0864 71,600 0.0264
4、 议案名称：审议《第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,256,491 98.4946 240,190 0.0889 105,200 0.0389
H 股 3,722,000 1.3769 0 0 2,000 0.0007
普通股合计： 269,978,491 99.8715 240,190 0.0889 107,200 0.0396
(二)累积投票议案表决情况
5、 审议《关于更换第十一届董事会非执行董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 审议《选举王 265,137,842 98.0808 是
凯先生为公司
第十一届董事
会 非 执 行 董
事》
5.02 审议《选举赵 265,092,628 98.0641 是
细华先生为公
司第十一届董
事会非执行董
事》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于北京 20,71 99.2711 97,89 0.4691 54,20 0.2598
天海工业有限 4,739 0 0
公司与上海舜
华新能源系统
有限公司签订
产品购销框架
合同暨关联交
易的议案》
2 审议《关于回购 20,70 99.2078 103,5 0.4964 61,70 0.2958
注销部分已授 1,539 90 0
予但尚未解除

限售的 A 股限
制性股票的议
案》
5.01 审议《选举王凯 15,68 75.1469
先生为公司第 0,790 - - - -
十一届董事会
非执行董事》
5.02 审议《选举赵细 15,63 74.9302
华先生为公司 5,576 - - - -
第十一届董事
会非执行董事》
2025 年第一次 A 股类别股东大会表决结果
1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 266,436,591 99.9380 103,590 0.0389 61,700 0.0231
2025 年第一次 H 股类别股东大会表决结果
1、议案名称：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）