建发股份:建发股份2024年年度股东大会会议资料(更新)

厦门建发股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

厦门建发股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
序号 内容 页码
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 5
2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 15
3 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 18
4 《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》 19
5 《公司 2024 年度利润分配方案》 22
6 《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》 24
7 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 25
8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 26
9 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 27
10 《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》 28
11 《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》 31
12 《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 33
13 《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 36
14 《公司 2024 年度独立董事述职报告（林涛）》 38
15 《公司 2024 年度独立董事述职报告（陈守德）》 44
16 《公司 2024 年度独立董事述职报告（吴育辉）》 50

厦门建发股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:40
会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会
议室
主 持 人：董事长林茂先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会审议、听取如下议案、报告：
1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
4.审议《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》；
5.审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
6.审议《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》；
7.审议《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；
8.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10.审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；
11.审议《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》；
12.审议《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；
13.审议《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；
14.听取《公司 2024 年度独立董事述职报告（林涛）》；
15.听取《公司 2024 年度独立董事述职报告（陈守德）》；
16.听取《公司 2024 年度独立董事述职报告（吴育辉）》。
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表投票表决。
七、股东交流。
八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。
十、见证律师宣读现场会议见证意见。
十一、主持人宣读股东大会决议。
十二、主持人宣布会议结束。

厦门建发股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东和股东代表：
2024 年，地缘政治冲突加剧，全球经济增长放缓且分化加剧。面对错综复
杂的外部形势，公司党委和董事会带领全体干部员工，聚焦核心主业，稳步推动高质量发展，各项工作初显成效。供应链运营业务在做好经营风险管控的同时，加快推进海外布局和市场开拓，海外业务规模同比增长约 12%，核心品类经营总货量继续保持增长；地产业务不断精进产品力和服务力，合同销售金额第四季度筑底回升，子公司建发房产全年销售金额位列全国第 7 名，较上年提升 1 名。现将董事会 2024 年主要工作报告如下：
一、2024 年度主要经营成果
2024 年，公司营业收入达到 7,012.96 亿元，同比下降 8.17%；实现净利润
58.20 亿元，同比下降 65.46%；实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称“归母净利润”）29.46 亿元，表观数据同比下降 77.52%，剔除美凯龙重组收益因素后可比口径同比下降 17.75%。截至 2024 年末，公司总资产达到 7,678.67亿元，净资产达到 2,281.58 亿元，归属于母公司所有者的净资产达到 719.86亿元。
单位：亿元
归属于上市公司股东的净利润
（归母净利润）
项目
2024年 2023年 增减金额 增减比例
（%）
供应链运营业务分部（A） 35.06 39.53 -4.47 -11.33
房地产业务分部（B） 3.43 1.91 1.52 79.33
其中：建发房产贡献给房地产业务 20.21 20.50 -0.29 -1.41
分部
联发集团贡献给房地产业务 -17.72 -18.58 0.86 -4.63
分部

出售天津金晨股权投资收益 0.94 / 0.94 /
小计（C=A+B） 38.49 41.45 -2.96 -7.14
美凯龙相关收益（D） -9.03 89.59 -98.62 /
其中：重组收益 0 95.22 -95.22 -100.00
经营损益（E） -9.03 -5.63 -3.4 /
合计1（F=C+D） 29.46 131.04 -101.58 -77.52
合计2（F=C+E） 29.46 35.82 -6.36 -17.75
注 1：上表中合计数尾差系四舍五入所致。
注 2：上表增减金额以亿元为单位计算得出，增减比例以万元为单位计算
得出。
1.关于利润基数中重组收益的说明
2023 年第三季度，公司及下属子公司联发集团收购美凯龙 29.95%股份取得
控制权，由于合并对价小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，确认重组收益 96.19 亿元，其中归属于上市公司股东的重组收益为 95.22亿元，导致公司 2023 年度表观净利润较高，2024 年净利润不可与之直接计算同比变动。
2.供应链运营业务分部
2024 年，供应链运营业务实现营业收入 5,089.36 亿元，同比下降
14.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 35.06 亿元，同比减少 4.47 亿元，同比下降 11.33%。归母净利润下降主要是由于 2023 年公司下属子公司取得联营企业阳光纸业 14.34%股权，因投资成本小于取得投资时应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，产生的收益计入营业外收入，为 2023 年度贡献归母净利润约 3 亿元，本年度无此事项。
3.房地产业务分部
2024 年，房地产业务分部实现营业收入 1,845.84 亿元，同比增长
10.09%；实现归母净利润 3.43 亿元，同比增加 1.52 亿元，同比增幅 79.33%。
其中：
（1）子公司建发房产根据谨慎性原则计提 37.09 亿元存货跌价准备，实现
“归母净利润”41.81 亿元，为公司房地产业务分部贡献“归母净利润”20.21 亿元，同比减少 0.29 亿元；

（2）子公司联发集团根据谨慎性原则计提 20.92 亿元存货跌价准备，房地产业务实现“归母净利润”为-18.25 亿元，为公司房地产业务分部贡献的“归母净利润”为-17.72 亿元，同比减亏 0.86 亿元；
（3）本公司出售天津金晨房地产开发有限责任公司股权，取得投资收益0.94 亿元。
4.美凯龙经营损益
（1）2024 年度，美凯龙商场租赁及运营业务的营业利润超 4 亿元；美凯
龙根据谨慎性原则计提资产减值准备和信用减值准备、调整投资性房地产项目带来的公允价值下降，以及由于停止部分回报率不及预期项目等原因产生的营业外支出，以上四项合计金额为 33.90 亿元，实现“归母净利润”为-30.46 亿元。美凯龙为建发股份贡献的“归母净利润”为-9.03 亿元。
（2）美凯龙为建发股份贡献的“归母净利润”同比减少 3.4 亿元，主要是
由于公司 2024 年度合并美凯龙全年的利润表，2023 年度仅合并美凯龙 9-12 月
的利润表，由于合并期间的差异导致 2024 年度美凯龙归属于建发股份母公司所有者的净亏损有所增加所致。
二、2024 年度重点工作及成效
1.供应链运营业务
公司供应链运营业务保持战略定力，集中优势资源做强核心主业，加快国际市场布局，强化科技、金融双赋能和投资、物流双支持，加强风险防控与合规监管，多个核心品类实现了经营货量的增长和市场占有率的提升，稳固了行业龙头地位。主要工作成效如下：
（1）坚持专业化发展，LIFT 服务再精进
公司坚定不移地推进“专业化”发展战略，持续优化组织架构，进一步做实专业集团，做强核心主业。
坚持专业化经营，经营货量持续增长。