中铁工业:中铁工业关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2025-014
中铁高新工业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、修订背景
2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合实际，对《公司章程》及其附件进行修订。
二、修订内容
（一）《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订主要内容包括：（1）删除监事会、监事相关规定，相关职权由董事会审计与风险管理委员行使；（2）调整完善股东会、董事会等相关治理主体权责；（3）强化股东提案权等权利；（4）新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会章节。具体修订情况如下：

修订前条 修订前条款内容 修订后条 修订后条款内容
款序号 款序号
为维护中铁高新工业
股份有限公司（以下简称 为维护中铁高新工业股份有限公司（以下
第一条 公司或本公司）、股东和 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的
债权人的合法权益，规范 合法权益，规范公司的组织和行为，完善中国
公司的组织和行为，……， 特色现代企业制度，……，制定本章程。
制订本章程。
……公司在成都市工 ……公司在成都市工商行政管理局注册
第二条 商行政管理局注册登记， 第二条 登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码
取得营业执照，营业执照 为：91510100720312205T。
号：510109000032189。
董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
董事长为公司的法定 人。
第八条 代表人。 第八条 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生和变更依照本章程第一百
一十六条的规定执行。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权
/ / 第九条 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的
法定代表人追偿。
公司全部资产分为等
第九条 额股份，股东以其所持股 第十条 公司股东以其所持股份为限对公司承担
份 为 限 对 公 司 承 担 责 责任，……
任，……
本章程所称其他高级 本章程所称高级管理人员是指公司的总
管理人员是指公司的副总 经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总
第十一条 经理、总会计师、董事会 第十二条 工程师、总经济师、总法律顾问，以及董事会
秘书、总工程师、总经济 选聘的其他高级管理人员。
师、总法律顾问。
/ / 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
公司的经营宗旨：建 公司的经营宗旨：遵守法律法规，遵守社
立和完善公司制度，优化 会公德、商业道德，贯彻新发展理念，坚持高
经营管理，以质量为中心， 质量发展，自主经营，诚实守信，充分考虑利
第十二条 以市场为导向，以效益为 第十四条 益相关者利益和社会公共利益，积极承担社会
目的，使全体股东获得合 责任，自觉接受政府和社会公众的监督，持续
理的投资收益，创建和谐 提升价值创造和价值实现能力，实现全体股东
企业，实现企业持续健康 利益最大化。
稳定的发展。
公司发起人情况: 公司发起人情况:
……；发起人西南交 ……；发起人西南交通大学以现金出资认
第十八条 通大学以现金出资认购 33 第二十条 购 33 万股发起人股份，占公司总股本的
万股发起人股份，占公司 0.08%。公司设立时发行的股份总数为 41,000
总股本的 0.08%。 万股、面额股的每股金额为 1 元。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
公司或公司的子公司 为他人取得本公司股份或者本公司母公司的
（包括公司的附属企业） 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
不以赠与、垫资、担保、 第二十二 除外。
第二十条 补偿或贷款等形式，对购 条 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
买或者拟购买公司股份的 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者本公司母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第四章 股东和股东 第四章 股东和股东会
大会 第一节 股东的一般规定
第一节 股东
公司股东享有下列权 公司股东享有下列权利：
利： ……
…… （二）依法请求召开、 召集、主持、参
（二）依法请求、召 加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相
集、主持、参加或者委派 应的表决权；
第三十二 股东代理人参加股东大 第三十四 ……
条 会，并行使相应的表决权； 条 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
…… 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
（五）查阅公司章程、 报告，连续一百八十日以上单独或者合计持有
股东名册、公司债券存根、 公司 3%以上股份的股东可以查阅公司的会计
股东大会会议记录、董事 账簿、会计凭证 ；
会会议决议、监事会会议 ……

决议、财务会计报告； （九）法律、行政法规、部门规章及本章
…… 程规定的其他权利。
（八）符合有关条件
的股东可以在股东大会召
开前向其他股东征集投票
权；
（九）法律、行政法
规、部门规章及本章程规
定的其他权利。
股东要求查阅复制公司有关材料的，应当
遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规
的规定。
股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证