德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-014
宁波德昌电机股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于
2025 年 4 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议为紧急会议，
经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。
监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》进行了认真审核，认为：
（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
（3）未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
监事会审核并发表意见如下：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
监事会审核并发表意见如下：经审核，我们一致同意关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事项。公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（1）本次发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（2）本次发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（3）本次发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象尚未确定，最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次发行的股票，且均以现金方式认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（4）本次发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过111,708,240 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权，结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。
若公司股票在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（5）本次发行股份的价格及定价原则
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即“本次发行的发行底价”）。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算。
调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）
派发现金股利同时送股或转增股本： P1=(P0-D)/(1+n)
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，n 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行底价。
在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格将在本次发行通过上交 所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定， 根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会或董事会授 权人士根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（6）本次发行股票的限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转 让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公 司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份 限售安排。
限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性 文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（7）本次发行募集资金数量及用途
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 152,380.10 万元（含本
数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
单位：万元
序号 项目 拟投资总额 募集资金拟投入
额
1 泰国厂区年产 500 万台家电产品建设项目（注 1） 63,799.94 41,489.76
2 年产 180 万台智能生活家居家电用品项目（注 2） 44,180.84 34,610.90
3 年产 500 万台高性能无刷直流电机建设项目 28,029.60 28,029.60
序号 项目 拟投资总额 募集资金拟投入
额
4 越南厂区年产 300 万台小家电产品建设项目（注 3） 58,000.00 28,249.83
5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 214,010.39 152,380.10
注 1：该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，项目总投资金额 63,799.94 万 元，本次拟使用募集资金 41,489.76 万元对其进行投资。
注 2:公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于投资建设年产 120 万台智能厨电产 品生产项目的议案》本次拟对该项目购置土地、新建厂房及配套设施、购置新增设备等扩大
产能至年产 180 万台，本次拟使用募集资金 34,610.90 万元对其进行投资。
注 3：该项目已经公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，项
目总投资金额 58,000.00 万元，本次拟使用募集资金 28,249.83 万元对其进行投资。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据股东会的授权、市场情况变化、公司实际情 况等调整并最终决定募集资金的具体投资项目及具体投资额，募集资金不足部分 由公司自筹解决。
在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目 进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序予以置换。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要 求予以调整的，则届时将相应调整。
表决结果:3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(8)本次发行股票的上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所主板上市交易。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(9)本次发行前的滚存利润分配安排
本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按本次 发行后的股份比例共享。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
(10)本次发行的决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定