润邦股份:董事会决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-005
江苏润邦重工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 16 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人，分别为：吴建、华刚、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
3、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
公司 2024 年度实现营业收入 822,398.85 万元，较 2023 年度增长 14.50%；
营业利润 101,959.53 万元，较 2023 年度增长 264.95%；利润总额 103,027.02
万元，较 2023 年度增长 266.34%；归属于母公司股东的净利润 48,496.97 万元，
较 2023 年度增长 775.84%。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
7、审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
8、审议通过《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
9、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治
理”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
11、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
12、审议通过《关于购买理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
13、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
15、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
16、审议通过《关于开展票据质押业务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于开展票据质押业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
17、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
18、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
19、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘中秋、刘茵、
张凯杨、敖盼对上述议案进行了回避表决，本议案获得通过。
20、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，尚需提交股东大会审议。
21、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
22、审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会全体委员审议通过并发表同意聘
任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及将该议案提交董事会审议的意见。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
23、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司 2025年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
24、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
25、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东会议事规则》。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股
东大会审议。
26、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，同意提名刘中秋先生、刘茵女士、敖盼先生、张凯杨先生、吴建先生、施晓越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
同意提名芦镇华先生、于延国先生、华刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资
格符合规定同意提交董事会审议的意见。
公司已向深圳证券交易所上报了芦镇华先生、于延国先生、华刚先生的《独立董事履历表》《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
本议案将提交公司2024年度股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成公司第六届董事会。以上人员自股东大会审议通过后任期三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二