雅葆轩:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-017
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事 会对 2024 年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（2025-020）及《2024 年年度 报告摘要》（2025-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（2025-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，总经 理对 2024 年年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，公司独立董事张良文先生（已离任）、田金平先生、童刚先生 对 2024 年独立董事工作情况予以述职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（张良文-已离任）》 （2025-028）、《2024 年度独立董事述职报告（田金平）》（2025-029）、《2024 年 度独立董事述职报告（童刚）》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2024 年度财务进行决算，并形成财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年的发展计划，制定 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司积极回报股东，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，拟根据
2024 年盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事 会对公司内部控制情况进行了检查，并编制了《内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机
构。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025- 026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 （公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会对 2024 年度工作进行总结，并形成了履职报告。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公 告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号： 2025-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，