三佳科技:三佳科技2024年度审计委员会履职情况报告

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2024 年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2024年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
1、第八届董事会审计委员会基本情况
2022年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。2024年6月28日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在上市公司兼任高级管理人员的董事不得担任审计委员会委员。
根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司时任董事胡凯先生兼任副董事长、常务副总经理、财务总监职务，因此不再担任董事会审计委员会委员，由公司时任董事周文先生担任审计委员会委员，任期自八届十九次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下:
调整前：主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯；
调整后：主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、周文。

2025年3月3日，经公司九届董事会一次会议审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届董事会审计委员会委员情况如下：
主任委员：张瑞稳；其它委员：黄顺武、裴晓辉。
二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况
2024年度，审计委员会共召开了五次会议，具体如下：
2024年1月30日，审计委员会、独立董事及公司高管就2023年年报审计事前沟通做出了讨论。会议中，审计委员会对2023年年报审计事项与事务所、公司管理层进行沟通，并对有关事项提出建议，将内控审计与外部审计相结合，对本次审计的人员安排、审计重点等进行沟通，把握进度，确保年报审计工作能够顺利的进行。
2024年4月22日，审计委员会审议通过了《公司2023年年度报告全文与摘要》《公司2023年年度内部控制评价报告》《审计委员会关于对会计师事务所履职情况报告》《公司2024年第一季度报告》《关于重新制定公司部分制度的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。审计委员会关注公司的经营情况，认为该等议案是公司真实情况的反映，切实可行，同意该等议案。
2024年6月28日，审计委员会审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。为进一步完善治理结构，保障专门委员会规范运作，充分发挥上市公司治理作用，根据有关规定，在上市公司兼任高管的董事不得兼任审计委员会委员，因此调整本届审计委员会委员。调整后：主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、周文。
2024年8月26日，审计委员会审议了《公司2024年半年报全文与摘要》《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机机构
员会要求公司做好半年报的信息披露准备工作，要求公司经营层继续努力抓好经营管理，开源节流，提高经营绩效，争取回报广大股东。
2024年10月23日，审计委员会审议通过了《公司2024年第三季度报告》。经认真审议，审议委员会均同意该报告，对三季报反映的财务数据无异议，认为能反映公司经营情况，并要求公司做好公司第三季度报告信息披露工作。
三、审计委员会2024年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
2024 年 8 月 27 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会认为聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的。
报告期内，公司审计委员会对公司2024年度审计机构的审计工作进行了审查和评估，对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司2024年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。
报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计的过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，在所有重大方面公允反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。
3、指导公司内部审计
审计委员会委员与公司内控审计部就2024年内部审计工作计划及实施进行了沟通，并严格按照监管局的要求指出了内部审计重点关注的内容和方面。
4、报告期内，审计委员会充分发挥履职作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作。指导内控实施小组结合公司实际情况及相关配套指引，汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定内控缺陷整改方案，建立与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到有效执行。
2025年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会各项职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。