永泰能源:永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－021
永泰能源集团股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2025 年 4 月 25
日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》和《2024 年度董事会审计委员会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案：
（一）2024 年度董事会工作报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（二）2024 年度财务决算报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（三）2025 年度财务预算报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（四）2024 年度利润分配预案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2024 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润 1,560,550,125.59 元，每股收益 0.0705 元；2024 年度母
公司实现净利润 95,454,666.14 元，提取盈余公积金 9,545,466.61 元，加上以前年度结转的未分配利润 11,393,012,767.58 元，2024 年度末母公司未分配利润11,356,523,258.94 元，资本公积金 13,841,873,578.30 元。
基于公司现阶段经营发展的实际需要，公司拟定的 2024 年度利润分配预案
为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同时，为切实保护全体股东合法权益，公司承诺：将按期完成 2024 年 6 月制定的回购股份并用于注销方案，并在该方案完成后，另行制定 2025 年回购股份方案，拟定回购股份金额不低于 3 亿元，所回购股份全部用于注销，并确保在 12 个月的回购期限内完成；公司 2025 年回购股份具体方案制定后尚需经董事会和股东大会审议批准后实施。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。
（五）2024 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定以及相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，并授权董事长签署内部控制评价报告。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提交董事会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
（六）关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中：财务审计费用 200 万元、内部控制审计费用 80 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提交董事会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（七）关于 2025 年度董事薪酬的议案
董事会拟定的 2025 年度董事薪酬标准及发放办法为：1．独立董事 2025 年
度津贴标准为 16 万元整（税后）/年，按季度平均发放。2．董事长、常务副董
事长、副董事长实行年薪制，基本年薪 140 万元、绩效年薪 60 万元。3．在公司担任行政职务的董事实行年薪制，基本年薪 136.50 万元、绩效年薪 58.50 万元。4．董事参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担；公司相关制度与本议案不一致时，以本议案为准。
本议案因涉及全体董事薪酬事项，8 名董事进行了回避，一致同意提交公司年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，一致同意提交董事会和股东大会审议。
（八）关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中：2 名关联董事回避表决；
审议通过本议案。
董事会确定的 2025 年度高级管理人员薪酬标准及发放办法为：1．在董事会
任职的高级管理人员薪酬按其在董事会担任的相应职务发放。2．仅担任公司行政职务的副总经理、总会计师、董事会秘书实行年薪制，基本年薪 95.90 万元、绩效年薪 41.10 万元；其中：在下属煤炭主体企业担任董事长的副总经理基本年薪 120 万元、绩效年薪 72 万元。3．高级管理人员参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会以及与履行高级管理人员职责发生的相关费用由公司承担；公司相关制度与本议案不一致时，以本议案为准。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，一致同意提交董事会审议。
（九）关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十）关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提交董事会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十一）关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况的报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提交董事会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十二）2024 年年度报告及摘要
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提交董事会审议。
（十三）2025 年第一季度报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提交董事会审议。
（十四）关于制订《市值管理制度》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
为加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，确保公司市值管理合规、科学、有效，切实提升公司投资价值，增强投资者回报，维护公司及投资者合法权益，结合实际情况，公司制订了《市值管理制度》。
（十五）关于制订《估值提升计划》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
为维护广大投资者利益，切实维护和提升公司价值，结合实际情况，公司制订了《估值提升计划》，拟通过提升经营效率和盈利能力、加快海则滩煤矿重点项目建设、实施现金分红与股份回购、开展核心管理人员股票增持、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露与舆情管理工作等相关措施，持续推动公司价值提升。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于制订估值提升计划的公告》。
以上第（一）至（四）项、第（六）、（七）、（十二）项报告和议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）关于召开 2024 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2025 年 5 月 28 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
2024 年年度股东大会，会议将听取 2024 年度独立董事述职报告，并审议以下事项：1．2024 年度董事会工作报告；2．2024 年度监事会工作报告；3．2024 年度财务决算报告；4．2025 年度财务预算报告；5．2024 年度利润分配方案；6．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案；
7．关于 2025 年度董事薪酬的议案； 8．关于 2025 年度监事薪酬的议案；9．2024
年年度报告及摘要。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日