东湖高新:关于拟与关联方分别签订设计施工承包及招商运营合同暨关联交易的公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、交易背景：2025 年 3 月，荆州市楚晟产业投资有限公司（以下简称“楚晟
产投”）完成东湖高新 荆州产业园项目设计施工总承包工程（以下简称“本项目”或“该项目”）公开招标，最终该项目由湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称“湖北工建”）、湖北科亮生物工程有限公司（以下简称“湖北科亮”）、湖北省建筑设计
院有限公司（以下简称“省设计院”）联合体中标，2025 年 4 月 2 日下发中标通知
书。
2、交易内容：
（1）鉴于湖北科亮为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）控股子公司，且具备建筑工程施工总承包二级资质，拟以湖北科亮为主体与湖北工建、省建筑设计院组成联合体，与楚晟产投签订《湖北联投东湖高新 荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约 3.52 亿元，其中湖北科亮承担施工部分 40%的合同工作量，折算合同金额不超过 1.45 亿元。该项目资金支付主体为楚晟产投、该项目资金接受主体为联合体各成员公司。
（2）楚晟产投计划 4 月底完成招商运营直采工作，并同武汉东湖高新运营发展有限公司（以下简称“运营公司”）正式签订招商运营合同，服务期限为 7 年，预计合同金额不超过 300 万/年，总计合同金额约 2,100 万元。
3、关联关系：湖北科亮、运营公司均为东湖高新集团的控股子公司，湖北联合发展投资集团有限公司(以下简称“湖北联发投”)为东湖高新集团的间接控股股东；楚晟产投为湖北联投荆楚投资有限公司（以下简称“荆楚公司”）控股子公司，荆楚公司、湖北工建、省设计院均为湖北联发投的控股子公司，故构成与日常经营相关的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次拟发生关联交易定价原则合理、公允，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司
的独立性，也不会因此对关联方形成依赖。
5、合同履约风险：在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
6、本次拟发生的关联交易金额合计约 1.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产 1.86%，因此本次交易事项需提交公司董事会审议。
7、本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟发生的关联交易无需提交股东会审议。
8、公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司发生的关联交易详见本公告“七、过去 12 个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
9、本次交易尚未签署正式协议，目前尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、拟发生的关联交易概述
鉴于项目推进需要，拟以湖北科亮为主体与湖北工建、省建筑设计院组成联合体，与楚晟产投签订《湖北联投东湖高新 荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约 3.52 亿元，其中湖北科亮承担施工部分 40%的合同工作量，折算合同金额不超过 1.45 亿元。该项目资金支付主体为楚晟产投、该项目资金接受主体为联合体各成员公司。
楚晟产投计划 4 月底完成招商运营直采工作，并同武汉东湖高新运营发展有限公司（以下简称“运营公司”）正式签订招商运营合同，服务期限为 7 年，预计合同金额不超过 300 万/年，总计合同金额约 2,100 万元。
本次拟发生的关联交易金额合计约 1.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产1.86%，因此本次交易事项需提交公司董事会审议。
公司与间接控股股东联投集团有限公司及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司发生的关联交易详见本公告“七、过去 12 个月内公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。

本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，审计委员会、独立董事专门会议一致审议通过；本次拟发生的关联交易无需提交股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人关系介绍
湖北科亮、运营公司均为东湖高新集团的控股子公司，湖北联合发展投资集团有限公司(以下简称“湖北联发投”)为东湖高新集团的间接控股股东；楚晟产投为湖北联投荆楚投资有限公司（以下简称“荆楚公司”）控股子公司，荆楚公司、湖北工建、省设计院均为湖北联发投的控股子公司，故构成与日常经营相关的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1、基本情况如下：
关联方一名称：荆州市楚晟产业投资有限公司
统一社会信用代码：91421000MAE1TY7K23
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：湖北省荆州市高新区合肥路以北（自主申报）
法定代表人：赵雪
注册资本：10 万元人民币
成立日期：2024 年 10 月 10 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,土地整治服务,园区管理服务,大数据服务,互联网数据服务,租赁服务（不含许可类租赁服务）,城市公园管理,工程管理服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非居住房地产租赁,城市绿化管理,园林绿化工程施工,资产评估,非融资担保服务,土地调查评估服务,市政设施管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：湖北联投荆楚投资有限公司持股比例 100%。
母公司近一年又一期的财务情况：
单位：人民币 万元
指标名称 2023 年年度（经审计） 2024 年年度（未经审计）
资产总额 817,284.22 1,137,965.89
负债总额 565,780.64 769,448.25

资产净额 251,503.58 368,517.64
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 113,963.31 143,988.35
净利润 4,334.37 5,150.21
关联方二名称：湖北省工业建筑集团有限公司
统一社会信用代码：914200001776002711
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地址：武汉市武昌区雄楚大街 42 号
法定代表人：袁观富
注册资本：460,120.68 万元人民币
成立日期：1994 年 10 月 22 日
经营范围：承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工；非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装；承包境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料出口（但国家限制或禁止出口的设备和材料除外）；对外派遣工程劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设备）（以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。
股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例 43.17%，长江产业投资集团有限公司持股比例 34.95%，湖北文化旅游集团有限公司持股比例 12.19%，湖北宏泰集团有限公司持股比例 8.52%，湖北省国有股权营运管理有限公司持股比例1.17%。
近一年又一期的财务情况：
单位：人民币 万元
指标名称 2023 年年度（经审计） 2024 年年度（未经审计）
资产总额 7,327,603.33 9,484,130.97
负债总额 6,101,521.15 7,717,169.31
资产净额 1,226,082.18 1,766,961.66
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 3,329,615.03 5,050,691.01
净利润 39,962.78 61,366.81

关联方三名称：湖北省建筑设计院有限公司
统一社会信用代码：91420000877568217J
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：武汉市武昌区中南一路 66 号
法定代表人：王睿
注册资本：330 万元人民币
成立日期：1991 年 03 月 29 日
经营范围：许可项目：建设工程设计,国土空间规划编制,建筑智能化系统设计,建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理,工程管理服务,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,采购代理服务,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,家具销售,家用电器销售,灯具销售,卫生洁具销售,五金产品零售,标准化服务,住房租赁,非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例 100%。
近一年又一期的财务情况：
单位：人民币 万元
指标名称 2023 年年度（经审计） 2024 年年度（未经审计）
资产总额 34,340.65 60,468.54
负债总额 12,208.52 33,479.68
资产净额 22,132.13 26,988.86
2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 21,827.43 44,198.6