中衡设计:关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-017
中衡设计集团股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 16 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603017 中衡设计 2025/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：冯正功先生
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，直接持有7.16%股份的
股东冯正功先生，在2025 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到直接持有 7.16%股份的股东、公司实际
控制人冯正功先生提出增加临时提案，将《关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》提交公
司 2024 年年度股东大会审议。该议案已经公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五
届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2025 年度财务预算报告 √
6 2024 年度利润分配方案 √
7 独立董事 2024 年度述职报告 √
8 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √
9 关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授 √
信的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 √
11 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
12 关于续聘会计师事务所的议案 √
13 关于回购注销 2022 年员工持股计划部分股票的议案 √
14 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-12已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过，议案 13、14 已经公司 2025 年 4 月 27
日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。
相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告
4 2024 年度财务决算报告
5 2025 年度财务预算报告
6 2024 年度利润分配方案
7 独立董事 2024 年度述职报告
8 关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案
关于公司拟向银行申请不超过 20亿元人
9 民币综合授信的议案
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产
10 品的议案
11 关于 2024年度计提资产减值准备的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于回购注销 2022年员工持股计划部分

股票的议案
关于变更公司注册资本并修订《公司章
14 程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。