三祥科技:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-013
青岛三祥科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长魏增祥
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，提出了 2025 年度经营计划和工作思路，并编制了
《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，结合 2024 年度总经理工作实际情况，公司总经理刘艳霞女士向董事会汇报 2024 年年度工作完成情况及 2025 年年度工作计划。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事李鸿、花双莲、夏宁分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（李鸿）》《2024 年度独立董事述职报告（花双莲）》《2024 年度独立董事述职报告（夏宁已离任）》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和《公司章程》的有关规定，并结合 2024 年的经营情况，公司董事会编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2024 年度公司经营管理情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度实际经营情况和 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司及子公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司计划2025 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《 关于公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《募集资金管理制度》等相关规定，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 当 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作情况履行了监督职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 当 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司董事会2024 年度工作情况，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避