欧普照明:欧普照明股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-016
欧普照明股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项需提交股东大会审议。
对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须，
关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方
形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王耀海、马秀慧、马志伟回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、公司第五届独立董事专门会议第一次会议对公司2025年度日常关联交易预计进行了审查
经审查，独立董事专门会议发表意见如下：
公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审
议的日常关联交易事项。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币 单位：万元
本年年初至 2025 预计金额与实
序 关联交易方 关联交易 2024 年度 2024 年度实 年 4 月 25 日与关 际发生金额差
号 内容 预计金额 际发生金额 联人累计已发生 异较大的原因
的交易金额
浙江山蒲照明
电器有限公司
1 及其子公司 购买商品 700 214.72 42.64 -
（以下简称
“浙江山蒲及
其子公司”）
2 浙江山蒲及其 销售商品 500 - - -
子公司
浙江金陵光源
3 电器有限公司 购买商品 4,000 2,250.22 872.12 -
（以下简称
“金陵光源”）
珠海西默电气
4 股份有限公司 购买商品 4,000 210.48 11.67 采购需求减少
（以下简称
“西默电气”）
5 西默电气 销售商品 500 - - -
苏州欧普置业
6 有限公司（以 销售商品 500 35.14 - -
下简称“欧普
置业”）
苏州诚模精密
7 科技有限公司 购买商品 11,000 9,506.70 1,342.04 -
（以下简称
“苏州诚模”）
8 苏州诚模 提供委托 800 255.97 57.37 -
加工服务
9 苏州诚模 出租房屋 3,000 1,365.91 341.44 -
苏州志普智能
10 电机有限公司 购买商品 6,000 4,666.89 1,804.58 -
（以下简称
“苏州志普”）
苏州欧普物业
11 管理有限公司 物业服务 1,500 1,180.57 - -
（以下简称

“欧普物业”）
上海欧值投资
12 有限公司（以 承租房屋 1,300 969.36 308.64 -
下简称“上海
欧值”）
中山市欧普投
13 资有限公司 承租房屋 1,000 516.69 259.91 -
（以下简称
“中山欧普”）
上海惠达普照
信息技术有限 采购咨询
14 公司（以下简 服务 1,700 1,719.84 195.88 -
称“惠达普
照”）
合计 36,500 22,892.49 5,236.29 -
注：2024 年预计金额的计算期间为：公司第四届董事会第十七次会议决议作出之日至
2024 年年度股东大会召开之日。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同金
额具体如下，本次关联交易预计金额的计算期间为第五届董事会第四次会议决议
作出之日起至 2025 年年度股东大会召开之日：
币种：人民币 单位：万元
本次预 上年实际 占上年同类 本次预计金额与上
关联交易类别 关联人 计金额 发生金额 业务比例 年实际发生金额差
（%） 异较大的原因
采购荧光灯管 浙江山蒲 500 214.72 4.35 -
及 LED 光源
采购 LED 光源 金陵光源 1,500 2,250.22 26.70 -
购买商品 苏州志普 7,000 4,666.89 54.69 -
采购消防应急 西默电气 500 210.48 41.33 采购需求减少
类照明产品等
销售照明配件 西默电气 50 - - -
销售产品 欧普置业 500 35.14 - -
采购模具及注 苏州诚模及其子 11,000 9,506.70 58.16
塑件 公司
提供委托加工 苏州诚模 800 255.97 100.00 -
服务
出租房屋（含水 苏州诚模 3,500 1,365.91 45.88 -
电）

软件开发及运 惠达普照 2,980 1,719.84 24.62 -
维
承租房屋 上海欧值 1,300 969.36 38.68 -
承租房屋 中山欧普 1,300 516.69 20.61 -
合计 30,930 21,711.92 - -
二、关联方介绍和关联关系
1、浙江山蒲照明电器有限公司
成立时间：1996 年 4 月 11 日
注册资本：5,893.54 万元
法定代表人：江涛
住所：浙江缙云工业园区
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：电光源、灯用电器附件、其他电子产品、塑料零件制造；经营本 企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、 机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品 及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。
主要股东持股情况：缙云威斯顿投资合伙企业（有限合伙）持股占比 18.30%，
欧普照明电器（中山）有限公司持股占比 19.00%，江涛持股占比 17.50%，其他 自然人股东持股占比合计 45.20%。
关联关系：公司实际控制人王耀海担任浙江山蒲照明电器有限公司的董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》，6.3.3 第（三）项“关
联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高 级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其 他组织）为上市公司的关联法人（或其他组织）”，构成关联关系。
报告期内处于持续经营状态，截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计总资
产为 105,621.03 万元，净资产为 85,093.14 万元，年营业收入为 65,625.21 万元，
净利润为 6,639.23 万元。
2、浙江金陵光源电器有限公司
成立时间：1999 年 11 月 29 日

注册资本：800.00 万元
法定代表人：吴志平
住所：浙江省丽水市缙云县新碧街道碧发路 6 号（浙江金宏照明电器有限公司内）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：家用电器制造；照明器具制造；变压器、整流器和电感器制造；家用电器销售；电气设备销售；照明器具销售；灯具销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：生产地址：缙云县新碧街道碧发路 6 号；缙云县新建镇新寺路158 号)
主要股东持股情