人福医药:人福医药详式权益变动报告书

人福医药集团股份公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：人福医药集团股份公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：人福医药
股票代码：600079
信息披露义务人一名称：招商生命科技（武汉）有限公司
住所及通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路 1 号生物创新园二期A12 栋 12-01
信息披露义务人二名称：招商生科投资发展（武汉）合伙企业（有限合伙）（拟设立，由执行事务合伙人招商生科投资（武汉）有限公司代表披露）
信息披露义务人三名称：中粮信托-春泥 1 号破产重整服务信托（拟设立，由受益人招商生命科技（武汉）有限公司代表披露）
签署日期：二〇二五年四月二十八日

信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在人福医药集团股份公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在人福医药集团股份公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、截至本报告书签署日，本次权益变动尚需完成经营者集中审查程序与国资监管程序、当代科技将公司 6%的股票过户至招商生科名下，将公司 6%的股票过户至招商生科控制的有限合伙企业名下，将公司 11.70%的股票过户至信托计划名下，且按照《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，招商生科取得有限合伙企业的相应的合伙财产份额及信托计划的相应份额，信托计划将所持公司11.70%股票表决权委托给招商生科，且招商生科对人福医药董事会实施改组以形成控制，方可实施完毕。本次权益变动能否最终实施完毕尚存在一定的不确定性，提醒投资者注意相关风险。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明......2
目 录......3
第一节 释 义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动的目的及决策程序......20
第四节 权益变动方式......22
第五节 资金来源......26
第六节 后续计划......27
第七节 对上市公司的影响分析......29
第八节 与上市公司之间的重大交易......32
第九节 前六个月内买卖上市公司股份的情况......33
第十节 信息披露义务人的财务资料......34
第十一节 其他重大事项......42
第十二节 备查文件......43
信息披露义务人的声明......45
附表......52
第一节 释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
信息披露义务人 指 招商生命科技（武汉）有限公司、招商生科投资发展（武汉）
合伙企业（有限合伙）、中粮信托-春泥 1 号破产重整服务信托
招商生科 指 招商生命科技（武汉）有限公司
生科投资 指 招商生科投资（武汉）有限公司
生科投资发展 指 招商生科投资发展（武汉）合伙企业（有限合伙）
春泥 1 号 指 中粮信托-春泥 1 号破产重整服务信托
当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
上市公司、人福医药 指 人福医药集团股份公司
招商创科 指 招商局创新科技（集团）有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
本报告书 指 《人福医药集团股份公司详式权益变动报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
武汉中院 指 湖北省武汉市中级人民法院
管理人 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司管理人
本次重整 指 2024 年 9 月 30 日，武汉中院作出的（（2024）鄂 01 破申 54
号）《民事裁定书》依法裁定受理的当代科技破产重整案
信息披露义务人参与当代科技本次重整，招商生科通过直接持
本次权益变动 指 有、通过生科投资发展间接持有和接受信托计划表决权委托方
式合计控制人福医药 386,767,393 股股份的表决权，占人福医
药总股本 23.70%
《重整投资协议》 指 《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整投资协议》
（包括其附件）
《重整计划》 指 经武汉中院裁定批准的《武汉当代科技产业集团股份有限公司
重整计划》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元、元/ 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股
股
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
（一）信息披露义务人一招商生科的基本情况
公司名称 招商生命科技（武汉）有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路 1 号生物创新园二期
A12 栋 12-01
法定代表人 常黎
注册资本 200,000 万元人民币
统一社会信用代码 91420100MAEE37609H
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治
疗技术开发和应用）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研
经营范围 究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，
中国稀有和特有的珍贵优良品种）；细胞技术研发和应用。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经营期限 2025-03-20 至 无固定期限
股东名称 招商局创新科技（集团）有限公司
通讯地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区九峰一路 1 号生物创新园二期
A12 栋 12-01
联系电话 0755-88239110
（二）信息披露义务人二生科投资发展的基本情况
生科投资发展为由招商生科全资子公司生科投资作为普通合伙人、执行事务合伙人，招商生科作为优先级有限合伙人并持有优先级合伙财产份额，信托计划二作为次级有限合伙人并持有次级合伙财产份额的有限合伙企业。截至本报告书签署日，生科投资发展尚在设立中。
（三）信息披露义务人三春泥 1 号的基本情况
中粮信托-春泥 1 号破产重整服务信托为执行《重整计划》设立的信托计划，截至本报告书签署日，春泥 1 号尚在设立中。
项目 内容
名称 中粮信托-春泥 1 号破产重整服务信托

项目 内容
委托人 武汉当代科技产业集团股份有限公司
受托人 中粮信托有限责任公司
本次当代科技重整拟设立信托计划的情况如下：
1、信托计划设立
（1）信托计划结构
本次重整将设立两个信托计划，包括信托计划一（即春泥 1 号）和信托计划二。
春泥 1 号的委托人为当代科技，受托人为管理人招募且重整投资人认可的信托公司（即中粮信托有限责任公司），委托人拟交付的信托财产为当代科技所持11.70%人福医药股票。招商生科为春泥 1 号的优先受益权人、持有优先受益权份
额。在 11.70%人福医药股票过户至春泥 1 号后 5 个工作日内，春泥 1 号应当与
招商生科签署表决权委托协议，将春泥 1 号所持 11.70%人福医药股票的表决权全部委托给招商生科。春泥 1 号成立时，普通受益权人为武汉市时语企业管理有限公司；春泥 1 号成立后，武汉市时语企业管理有限公司拟将其持有的全部普通信托受益权转让给信托计划二，转让完成后普通受益权人为信托计划二。
信托计划二的信托财产为生科投资发展的次级合伙财产份额、春泥 1 号的普通受益权份额和根据重整计划规定进入信托计划二的资产，并以重整计划规定的对象为该信托计划的受益人。招商创科、招商生科不参与信托计划二。
（2）信托计划期限
春泥 1 号的预计存续期限为 5 年，自信托成立日起算。发生信托合同约定的
信托终止情形的，信托终止。信托存续期限内，若信托按照信托合同约定的结算日、延长期结算日及结算方式完成信托项下信托财产的处置分配，信托将提前终止。信托预计存续期限届满时，如信托未能按照信托合同约定的结算日、延长期结算日及结算方式完成信托项下信托财产的处置分配，由优先受益权人根据信托项下资产处置情况决议是否对信托予以延期。
2、信托计划治理结构

春泥 1 号设置受益人大会，为其最高权力机构。受益人大会的表决权按照优先受益权人（即招商生科）实现优先信托收益前后进行划分确定：在招商生科实现其优先收益并退出春泥 1 号之前，受益人大会的表决权全部属于招商生科；在招商生科实现其优先收益并退出春泥 1 号之后，受益人大会的表决权全部属于普通受益权人（即信托计划二）。具体将根据重整计划及春泥 1 号的设立文件进一步予以明确。
3、信托报酬、信托费用
信托报