日照港:日照港2024年年度股东会决议公告

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2025-016
日照港股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 534
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,625,800,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.8603
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司在任监事6人，出席6人；
3. 公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管 5 人列席了会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,619,947,128 99.6399 5,686,901 0.3497 166,600 0.0104
2.议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
A 股 1,619,832,228 99.6328 5,760,101 0.3542 208,300 0.0130
3.议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,619,992,228 99.6427 5,597,201 0.3442 211,200 0.0131
4. 议案名称：关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,587,832,628 97.6646 37,296,101 2.2940 671,900 0.0414
5.议案名称：关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,588,780,928 97.7229 36,851,901 2.2666 167,800 0.0105
6.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,618,969,628 99.5798 6,214,701 0.3822 616,300 0.0380
7.议案名称：关于制定 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,620,202,628 99.6556 5,490,001 0.3376 108,000 0.0068
8.议案名称：2024 年度公司可持续发展报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,620,044,628 99.6459 5,659,701 0.3481 96,300 0.0060
9.议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,617,695,928 99.5014 7,985,001 0.4911 119,700 0.0075
10.议案名称：关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 252,369,140 97.6725 5,899,801 2.2834 114,100 0.0442
11.议案名称：关于预计 2025 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 228,561,240 88.4583 29,710,601 11.4987 111,200 0.0430
12.议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,931,551 90.1497 25,305,990 9.7940 145,500 0.0563
13.议案名称：关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,985,651 90.1706 25,274,090 9.7816 123,300 0.0477
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%
持 股 5%
1,507,769,923 100 0 0 0 0
以上普通
股股东
持 股
1%-5% 普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持 股 1%
以下普通 112,432,705 95.2571 5,490,001 4.6513 108,000 0.0916
股股东
其中:市
值 50 万
51,675,254 97.5852 1,170,701 2.2107 108,000 0.2041
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 60,757,451 93.3627 4,319,300 6.6373 0 0
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 制
定 2025
4 年 度 董 80,062,705 67.8320 37,296,101 31.5986 671,900 0.5694
事 薪 酬
方 案 的
议案
关 于 为
董事、监
事 及 高
6 级 管 理 111,199,705 94.2125 6,214,701 5.2653 616,300 0.5222
人 员 购
买 责 任
保 险 的
议案

关 于 制
7 年 度 利 112,432,705 95.2571 5,490,001 4.6513 108,000 0.0916
润 分 配
预 案 的
议案
关 于 续
聘 2025
年 度 财
务 审 计
9 机 构 和 109,926,005 93.1333 7,985,001 6.7651 119,700 0.1016
内 部 控
制 审 计
机 构 的
议案
关 于 预
计 2025
年 度 日
10 常 经 营 84,818,355 93.3791 5,899,801 6.4953 114,100 0.1256
性 关 联
交 易 的
议案
关 于 预
计 2025
年 度 与
山 东 港
口 集 团