四通股份:四通股份关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-020
广东四通集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告 √
及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司 2024 年度董事会 √
工作报告》
3 《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决 √
算报告》
4 《广东四通集团股份有限公司 2024 年度利润分 √
配预案》
5 《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通 √

合伙）”为公司审计机构的议案》
6 《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度 √
的议案》
7 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 √
现金管理的议案》
8 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
9 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
10 《广东四通集团股份有限公司 2024 年度监事会 √
工作报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过，详见 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：4-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603838 四通股份 2025/5/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提
前登记确认。具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间： 2025 年 5 月 22 日上午 9:00-11:00；下
午 14:00-16:00；
2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，董事会办公室；
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼，董事会办公室，邮政编码：521031
4、会议联系人：张平
5、电话：0768-2972746
传真：0768-2971228
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《广东四通集团股份有限公司 2024 年
年度报告及其摘要》
2 《广东四通集团股份有限公司 2024 年
度董事会工作报告》
3 《广东四通集团股份有限公司 2024 年
度财务决算报告》
4 《广东四通集团股份有限公司 2024 年
度利润分配预案》
5 《关于续聘“信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）”为公司审计机构
的议案》
6 《关于公司向银行申请 2025 年度综合

授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的
议案》
9 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的
议案》
10 《广东四通集团股份有限公司 2024 年
度监事会工作报告》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。