凌云股份:凌云股份关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-034
凌云工业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 上午 10 点
召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（六）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度独立董事述职报告 √
3 2024 年度监事会工作报告 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
6 2024 年年度报告及摘要 √
7 2025 年度财务预算报告 √
8 关于注册发行 10 亿元中期票据的议案 √
9 关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 √
10 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案 √
11 关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》的议案 √
12 关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案 √
13 关于向下属子公司提供担保额度的议案 √
14 关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案 √
15 关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更 √
部分募集资金用途的议案
16 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案 √
累积投票议案
17.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事
（3）人
17.01 罗开全 √
17.02 郑英军 √
17.03 卫凯 √
18.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（3）人
18.01 王子冬 √
18.02 宋衍蘅 √
18.03 蔡成维 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，并与本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 16
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、10、11
应回避表决的关联股东名称：北方凌云工业股份有限公司、中兵投资管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
（五）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600480 凌云股份 2025/5/14
（一）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）公司聘请的律师。
（三）其他人员

五、 会议登记方法
（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。
（四）出席会议登记时间：2025 年 5 月 19 日
上午 8:00-11:00 下午 14:00-17:00
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：河北省涿州市松林店镇
凌云工业股份有限公司证券事务办公室
联系人：王海霞 辛娜
联系电话：0312-3951002
联系传真：0312-3951234
联系邮箱：wanghaixia@lygf.com xinning@lygf.com
（二）参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
凌云工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度独立董事述职报告
3 2024 年度监事会工作报告
4 2024 年度财务决算报告
5 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 2024 年年度报告及摘要
7 2025 年度财务预算报告
8 关于注册发行 10 亿元中期票据的议案
9 关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》
的议案
10 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请
委托贷款额度的议案
11 关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主
协议》的议案
12 关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案
13 关于向下属子公司提供担保额度的议案
14 关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函
的议案
15 关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补
充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案
16 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》的议案

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