元力股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-028
福建元力活性炭股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一
次临时股东大会于 2025 年 4 月 28 日召开，采用现场表决与网络投票相
结合的方式。现场会议时间为 2025 年 4 月 28 日下午 2:30；网络投票时
间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2025 年 4 月28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2025 年 4 月 28 日 9:15－
15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东共计 159 人，代表股份 90,071,686 股,占公司有
表决权总股份的 25.0496%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计151人，代表股份3,559,433股，占公司有表决权总股份的 0.9899%。

3、公司董事 5 人，出席 5 人；公司监事 3 人，出席 3 人；公司董事
会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 89,751,886 股，反对 306,400 股，弃权 13,400 股；
同意票占出席会议有表决权所有股东所持股份的 99.6449%，同意票超过了出席会议有表决权所有股东所持股份的二分之一。
中小股东表决情况：同意 3,239,633，反对 306,400 股，弃权 13,400
股。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日