交运股份:上海交运集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-015
上海交运集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,310,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5619
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金茂凯德律师事务所游广律师、张博文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,672,909 99.8796 419,610 0.0791 218,400 0.0413
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,690,109 99.8829 423,710 0.0798 197,100 0.0373
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,638,209 99.8731 460,510 0.0868 212,200 0.0401
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,626,409 99.8709 467,110 0.0880 217,400 0.0411
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,463,079 99.8401 633,540 0.1194 214,300 0.0405
6、 议案名称：关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,540,259 99.8546 545,110 0.1027 225,550 0.0427
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,647,509 99.8749 422,110 0.0795 241,300 0.0456
8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 529,647,509 99.8749 418,010 0.0788 245,400 0.0463
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2024 年度利 52,869,389 98.4216 633,540 1.1793 214,300 0.3991
润分配预案
关于公司 2025 年度为
6 子公司提供担保的议 52,946,569 98.5653 545,110 1.0147 225,550 0.4200
案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
7 伙）担任公司 2025 年 53,053,819 98.7649 422,110 0.7858 241,300 0.4493
度财务审计机构的议
案
关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
8 伙）担任公司 2025 年 53,053,819 98.7649 418,010 0.7781 245,400 0.4570
度内控审计机构的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、本次会议还听取了《上海交运集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游广律师、张博文律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
上网公告文件
上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2024年年度股东大会
的法律意见书
报备文件
上海交运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议