广州酒家:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-028
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事出席本次董事会。
本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于 2025 年 4 月 24 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日以通讯会议方式形
成决议。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过，公司2025 年第一季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
（二）《关于制定<广州酒家集团股份有限公司回购管理制度>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
报备文件
1.公司第四届董事会第三十五次会议决议
2.公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议