康泰医学:2024年度董事会工作报告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司的稳定发展和全体股东的合法权益，现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 47,980.52 万元，同比下降 35.76%，实现归属
于上市公司股东的净利润为-7,790.26 万元，同比下降 147.00%。公司业绩下滑的主要原因为：主营业务收入下降、计提大额存货跌价准备以及研发费用发生额依然较高。报告期内，受下游市场需求减弱以及激烈的市场竞争影响，公司主要产品的销量及销售价格同比下降，主营业务收入随之下降；基于过去几年特殊的市场环境，公司血氧类产品原材料及半成品存货余额偏高，受报告期内市场需求降低的影响，公司相关存货周转放缓，血氧类产品原材料及半成品消耗速度低于预期，加之其他常规类原材料及半成品使用效率不足，存货可变现净值降低，因此，公司本年度计提存货跌价准备 10,944.57 万元，对公司归属于上市公司股东的净利润影响较大；此外，报告期内公司基于长期战略考虑保持了较高水平的研发投入，本年度公司研发费用为 10,515.64 万元，在经营业绩整体承压的情况下发生的研发费用规模基本与上年持平，也在短期内对净利润产生一定影响。在公司全体员工的共同努力下，公司核心竞争力保持稳固，市场基础未受动摇，战略推进稳步有序，国内外业务实现稳步发展。
1、继续保持高水平研发投入，产品体系进一步丰富。
报告期内，公司继续实行“创新、高效、高质、降本、提升”的研发策略，除对量产产品不断优化升级之外，还实施了多项新产品开发项目。报告期内，公司研发投入为 10,515.64 万元，主要用于研发人员薪酬、实验设备、材料耗费、专利和知识产权费以及研发平台建设。截至报告期末，公司共持有国内外有效专
利 473 项，软件著作权 252 项，报告期内新增国内专利 57 项，新增软件著作权
15 项。报告期内，公司依照年度研发计划，以中高端产品、院线类产品、医疗器械蓝海产品的技术攻关和新产品研发为重点，在监护设备、体外诊断（IVD）、医用内窥镜、心脑电、家用医疗、超声类、呼吸类、输注类等领域加大研发投入，新产品新技术取得显著成果，若干新产品相继上市，并为公司取得了经济效益。
2、继续推进精益生产模式，有序推进各募投项目建设
报告期内，公司围绕质量升级与成本优化开展产能提升改造计划。在生产端，通过强化全流程品控体系，引入 SMT 自动化设备及工艺优化，实现产品一致性与稳定性显著提升，满足全球客户批量交付需求。同时深化精益生产模式，通过供应链战略合作、集中采购及排产优化，在保障原材料供应稳定性的同时降低采购成本，有效应对市场波动。
报告期内，公司结合自身发展规划和实际情况，有序推进各募投项目建设。截至报告期末，可转债募集资金本年度投入 4,726.51 万元，累计投入 9,252.96万元，募集资金余额 65,086.11 万元。“康泰产业园建设项目”（开发区）项目已完成厂房主体结构施工，截至报告期末已转入室内外装修阶段。“康泰医学医
疗器械产业园项目”（北戴河）于 2024 年 7 月 2 日取得施工许可证并开工建设，
目前已完成厂房主体结构施工。公司募集资金按照相关业务合同约定投入有序，使用时严格履行申请、审批、执行权限和程序，并根据相关规定对募集资金的使用和变更情况及时履行了相应程序和信息披露义务。
3、以国际化视野布局全球，全力拓展市场广度和深度。
报告期内，公司通过跨境电商平台与线下本土运营渠道的双重推进，努力拓展新兴市场，在全球竞争格局中稳固了市场地位。一方面继续推进全球市场的本地化布局，在亚洲、非洲、南美洲、欧洲均建立了较为成熟的本土化运营团队，招募了海外员工，配合海外子公司和海外仓辐射周边国家，实现了区域化的产品快速交付和售后服务的快速响应。另一方面，通过平台引流、搜索引擎优化、社交媒体推广、跨境直播等手段推进重点市场的跨境电商业务，重点推广高端监护仪、心电图机、兽用医疗器械、齿科耗材等新产品，取得了业绩突破。
国内市场方面，公司把握老龄化趋势，实施精细化营销策略：一方面巩固传统经销渠道，以现有客户和市场为基础，细化市场目标，精准对接各级医院需求；
另一方面复制跨境电商经验，在多个电商平台上架了助听器、早早孕试纸、幽门螺旋杆菌试纸等新产品，保证了在同行类目中的竞争优势。
4、获得多项市场准入资质，更多产品走向国内外市场
截至报告期末，公司及子公司共取得医疗器械有效注册（备案）资质 66 项，
其中Ⅲ类医疗器械注册证 1 项，II 类医疗器械注册证 60 项，I 类医疗器械备案
5 项，报告期内新增医疗器械注册（备案）资质 20 项，其中 II 类医疗器械注册
证 19 项，Ⅲ类医疗器械注册证 1 项。共取得全球主要国家/地区的市场准入许可52 项，报告期内新增国外市场准入许可 4 项。公司正在不断推动产品在全球范围内的广泛应用，满足更广泛市场的需求。
二、董事会工作情况
（一）董事会及专门委员会、独立董事履职情况
1、董事会履职情况
2024 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议通过议案 26 项，所有会议严格
按照相关法律法规及公司章程要求召开，确保运作高效规范。
2、严格执行股东大会决议，切实维护投资者利益
2024 年，公司共召开年度股东大会 1 次，审议通过议案 11 项，董事会通过
认真执行各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。
3、董事会各专门委员履职情况
2024 年，董事会各专门委员会共召开会议 8 次，其中，审计委员会 5 次，
薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 2 次。各专门委员会对公司的各项重大事项进行了深入研究和讨论，有效发挥了专门委员会的专业优势和决策支持作用。
4、独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格按照相关法规及公司规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会、出席股东大会，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，对公司重大事项均发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。
（二）公司内控工作执行情况
2024 年，公司通过完善并贯彻执行公司财务管理、内部审计、质量管理等规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，确保了
财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）投资者关系管理情况
公司分别于 2024 年5 月 17 日和2024年 9月 12日通过网络形式召开了 2023
年度业绩说明会及 2024 年半年度业绩说明会，于 2024 年 10 月 15 日参加了 2024
年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动，公司部分董事和高级管理人员与投资者进行了互动交流和沟通，使其更深入地了解公司的经营发展情况，保障了各类投资者的知情权。
2024 年，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定积极开展投资者关系管理工作，依托股东大会、互动易、投资者热线等与投资者进行沟通交流，针对投资者关注的问题认真解答，虚心听取广大股东的宝贵意见，与投资者形成了良好的双向互动。
（四）公司信息披露情况
2024 年，公司在深交所网站及官方指定披露媒体发布上市公司公告总计 110份，未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况，投资者得以快速了解公司发展情况。
三、2025 年公司董事会工作重点
2025 年，公司将继续坚持稳健、创新的经营策略，持续深耕主营业务，保持研发投入，提升产品与服务质量，挖掘市场潜在需求，拓宽客户群体，通过合理配置资源，优化运营流程，有效控制成本与风险，力争实现全体股东和公司利益的最大化。
1、巩固研发创新优势
2025 年，公司将继续保持较高水平的研发投入，研发重心继续向中高端产品、院线产品、医疗器械蓝海产品方向倾斜，围绕自身技术优势和研发积累，结合行业发展趋势、市场需求和用户反馈，对现有量产产品进行功能与性能优化。同时，全力推进已立项的多项新产品开发项目，不断丰富产品体系。
2、推进精益生产，加快项目建设
2025 年公司将在以下方面做好生产建设：一是持续推进精益工作，优化生产管理流程，确保有效成本控制，力争实现全过程降本，全流程增效。结合市场
信息，加强产销衔接，做好产品结构调整。二是按照募集资金使用计划，加快推进可转债募投项目建设进度，为公司未来发展和市场扩张打下坚实基础。
3、持续深耕国内外市场
在国际市场方面，公司将继续强化本土化运营能力。通过扩大海外团队规模，完善本地化服务体系，提升客户服务响应速度；优化产品市场布局，高端产品聚焦海外医院及集采中心，中低端产品开拓新兴市场及基层医疗机构；加大跨境电商运营力度，与头部平台深度合作拓展渠道，强化社交媒体精准营销，同时，推进海外仓建设优化物流体系。在国内市场方面，巩固现有客户基础。深化经销商协同机制，通过产品培训和市场支持提升渠道效能；构建专业化营销团队，加强售前售中售后服务能力；结合新品上市规划，建立覆盖多级医院及科室的精准营销网络，增强客户粘性。通过国内外市场协同发力，力争实现公司产品结构优化与市场份额提升。
4、稳定认证注册能力，提升产品合规能力
公司将继续做好已获认证产品的保持及新产品的认证申报工作，提升公司质量管理体系的合规能力，确保公司产品在全球各主要市场上市的合规性。
四、公司未来发展战略
公司将始终秉承“以人为本，不断创新”的经营理念，以市场需求为导向，以研发创新为核心，不断提升公司技术优势和生产能力，研发和生产出技术更先进、功能更完善、性能更优越的高科技医疗产品，通过不断努力，实现市场国际化、管理信息化、产品多元化的目标，努力打造世界一流的现代化医疗器械企业。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
二零二五年四月二十五日