拉普拉斯:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目录

2024年年度股东大会会议须知...... 1
2024年年度股东大会会议议程...... 3
2024年年度股东大会会议议案...... 5
议案一 关于公司2024年度董事会工作报告的议案...... 5
议案二 关于公司2024年度监事会工作报告的议案...... 6
议案三 关于公司2024年度财务决算报告的议案...... 7
议案四 关于公司2024年年度报告及摘要的议案...... 8
议案五 关于公司2024年度利润分配方案的议案...... 9
议案六 关于聘请公司2025年度审计机构的议案...... 10
议案七 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案...... 11
议案八 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案...... 12
议案九 关于向银行申请综合授信额度的议案...... 13
议案十 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案...... 14
议案十一 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案...... 15
附件1：《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》 19
附件2：《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》 24
附件3：《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告》.... 28
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为维护拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》相关规定，特制定本须知：
一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、股东大会见证律师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员及见证律师将对参会人员的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并按要求出示股东大会通知列明的登记资料，经验证合格后方可出席会议。会议开始后，终止会议登记，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。
三、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人需要在股东大会现场会议上发言或提问的，应当按照会议的议程，征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，时间原则上不超过3分钟，发言时应先报告股东姓名。
五、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的广东信达律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次会议谢绝参会人员自行录音、录像及拍照；参会人员应遵守会场秩序，请勿随意走动，请将手机调整为静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:00；
网络投票时间：2025年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
二、现场会议地点
深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋17层公司会议室。
三、投票方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料，股东及股东代理人进行发言登记。
（二）主持人宣布股东大会开始，报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权数量，介绍现场会议出席、列席人员。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票人和监票人。
（五）逐项宣读并审议会议议案：
1. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5. 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6. 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

7. 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8. 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10. 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
11. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
（六）听取独立董事2024年度述职报告。
（七）与会股东及股东代理人发言、提问。
（八）与会股东及股东代理人对议案进行投票表决。
（九）休会，统计投票表决结果。
（十）复会，宣布投票表决结果。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）主持人宣布现场会议结束。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2024年年度股东大会会议议案
议案一 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会根据2024年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件1：《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月12日
议案二 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会根据2024年度工作情况，组织编写了《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件2。
本议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件2：《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
拉普拉斯新能源科技股份有限公司监事会
2025年5月12日
议案三 关于公司2024年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，基于公司2024年度整体运营情况及2024年度财务报表，公司编制了2024年度财务决算报告，具体内容详见附件3。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件3：《拉普拉斯新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月12日
议案四 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟定了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月12日
议案五 关于公司2024年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,316,062,285.59元，2024年度母公司净利润及合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润分别为688,978,441.39元及
729,321,762.11元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定2024年度利润分配方案。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股 本 为 405,326,189 股 ， 以此计算公司合计拟派发现金红利149,970,689.9