运机集团:监事会决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-038
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
十一次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场方式召
开。根据相关规定，已于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议的通
知。
本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果:3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-039)。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日