广州港:广州港股份有限公司章程

广州港股份有限公司
章 程
（2025 年 4 月修订）

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......6
第一节 股份发行...... 6
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会...... 9
第一节 股东......9
第二节 控股股东和实际控制人......12
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知......17
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议......21
第五章 公司党委......25
第六章 董事会...... 26
第一节 董事......26
第二节 独立董事...... 30
第三节 董事会......35
第四节 董事会秘书...... 41
第七章 高级管理人员...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45
第一节 财务会计制度......45
第二节 利润分配...... 46
第三节 内部审计...... 49
第四节 会计师事务所的聘任......49
第九章 通知和公告......50
第一节 通知......50
第二节 公告......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算...... 52
第十一章 修改章程......54
第十二章 附则......55
第一章 总 则
第一条 为维护广州港股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以发起设立的方式设
立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记并取
得营业执照，统一社会信用代码：914401015659972745。
第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 698,680,000 股，于 2017 年 3 月 29
日在上海证券交易所上市。
第四条 公司名称：
中文名称：广州港股份有限公司
英文名称：Guangzhou Port Company Limited
第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号 807 单元。
邮政编码：511458
经营场所：
1.广州市越秀区沿江东路 406 号 港口中心 20-24 层
2.广州市南沙区龙穴大道南 9 号之技术楼 307 室
第六条 公司注册资本：人民币 7,544,531,351 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登
记申请书由变更后的法定代表人签署。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织、开
展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障
党组织的工作经费。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，坚持客户至上、
诚信服务，不断增强市场竞争力，促进公司持续协调发展，努力实
现企业经济价值和社会价值的最大化，把公司建设成为全球一流的
港口物流综合服务商。
第十四条 一、主营项目类别：水上运输业。
二、公司经营范围：一般经营项目：企业管理；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；
港口货物装卸搬运活动；铁路运输辅助活动；港口理货；国际船舶
管理业务；国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国
内货物运输代理；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运
输；国内集装箱货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通
货船运输；报关业务；集装箱制造；集装箱租赁服务；专业保洁、
清洗、消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；货物进出口；
技术进出口；集贸市场管理服务；成品油批发（不含危险化学品）；
供应链管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车
场服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；工程管理服务。
许可经营项目：港口经营；船舶港口服务；道路货物运输（不含危
险货物）；道路危险货物运输；公共铁路运输；建设工程设计；建
设工程施工；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；国内船
舶管理业务。
公司具体经营范围以市场监督管理部门的核准为准。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司的股本总数为7,544,531,351股，均为普通股。
第十八条 公司发行的股票为记名股票，以人民币标明面值。公司的股份采用
面额股的形式，每一股的金额相等。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
中存管。
第二十条 公司发起人的名称、出资额、认购的股份数、股份比例如下：
发起人 出资额（元） 认购股份数 股份 出资方 出资时间
名称 （股） 比例 式
经广州 第一期：货
市国有 币，2010
资产监 年12月23
督管理 日前
广州港 委员会
集团有 7,186,368,796.22 4,750,000,000 95% 核准投 第二期：货
限公司 入股份 币、股权和
公司的 土地使用
货币、股 权，2011
权和土 年3月31日
地使用 前
国投交 226,937,961.98 150,000,000 3% 货币 2010年12
通公司

（已更 月23日前
名为国
投交通
控股有
限公司）
广州发
展集团