南侨食品:南侨食品集团(上海)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-029
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 4 月 28 日
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
二、 《关于制定<舆情管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日