交建股份:安徽省交通建设股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-020
安徽省交通建设股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关
联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1. 是否需要提交股东大会审议：是
2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，
亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
3. 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定
持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。
2、董事会审议和表决情况
公司董事会于 2025 年 4 月 27 召开第三届董事会第二十次会议，会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了
《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》。
3、监事会审议和表决情况
公司监事会于 2025 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十七次会议，会议以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的方案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
1、经公司第三届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》：年初预计2024年度与关联方拟新签交易合同累计不超过5,800.00万元，实际新签关联交易合同累计3,114.46万元，具体如下：
单位：万元
预计金额与
关联交易类 关联方 关联交易内容 2024 年预计 2024年实际 实际发生金
别 新签合同额 签订合同额 额差异较大
的原因
岳阳祥源实业有限公司 装饰装修 500.00 - 开发项目滞
向关联方出 安徽新祥源房地产开发有限 后未承揽
售商品、提 公司 装饰装修 2,000.00 -
供劳务 开发项目滞
合肥祥毅置业有限公司 装饰装修 2,500.00 1,014.46 后
安徽祥融园林有限公司 园林景观绿化 800.00 - 开发项目滞
后未承揽
向关联方采 2024 年 11
购商品或 项目游步道及 月 15 日，经
服务 安徽祥融园林有限公司 景观绿化工程 - 2,100.00 公司 2024
施工 年第二次临
时股东大会
表决通过
合计 - 5,800.00 3,114.46 -
2、年初预计2024年公司与关联方的关联交易发生额不超过37,910.00万元，实际发生关联交易额累计为23,063.35万元。具体如下：

单位：万元
关联交 2024 年预计 2024年实际 预计金额与实
易类别 关联方 关联交易内容 发生金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因
安徽祥源城市更 房屋建筑及附属设施建设 690.00 147.62
新有限公司 业主方项目推
上海万锦置业发 房屋建筑及附属设施建设 2,860.00 339.71 进进度延后
展有限公司
宁波祥源旅游开 完工收尾工程
发有限公司 房屋建筑及附属设施建设 10,140.00 10,901.05 项目结算计量
增加
五河祥源投资开 房屋建筑及附属设施建设 550.00 244.49
发有限公司 -
合肥祥瀚房地产 房屋建筑及附属设施建设 4,900.00 2,139.44 业主方项目推
开发有限公司 进进度延后
祥源花世界生态
文化旅游区开发 房屋建筑及附属设施建设 370.00 6.52 -
有限公司
安徽新祥源房地 房屋建筑及附属设施建设 660.00 -
产开发有限公司 -
祥源房地产集团 完工收尾工程
有限公司 房屋建筑及附属设施建设 460.00 -225.91 项目结算计量
向关联 减少
方出售 阜阳源海房地产
商品、提 开发有限公司 房屋建筑及附属设施建设 1,030.00 12.20
供劳务 阜南县城北祥源 业主方项目推
房地产开发有限 房屋建筑及附属设施建设 11,000.00 5,374.41 进进度延后
公司
阜南县祥源生态
文化旅游开发有 房屋建筑及附属设施建设 170.00 63.80 -
限公司
滁州山市文化发 房屋建筑及附属设施建设 100.00 -
展有限公司 -
安徽祥源公园城 完工收尾工程
开发有限公司 房屋建筑及附属设施建设 200.00 1,036.15 项目结算计量
增加
滁州祥源旅游发 完工收尾工程
展有限公司 房屋建筑及附属设施建设 - -255.53 项