林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司关于修订《公司章程》的补充公告

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2025-26
江苏林洋能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治
理制度的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《江苏林洋能源
股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临
2025-21）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，上市公
司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司结合
实际情况对《公司章程》进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度、
完善董事、董事会及专门委员会的要求、删除监事会专章等。为了方便广大投资
者更好地了解公司章程修订的情况，现将具体修订内容补充披露如下：
本次修改前的内容 本次修改后的内容
1.01 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 1.01 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章
程。 程。
1.08 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定
代表人。
1.08 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
增加：
/ 1.09 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
1.09 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 1.10 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 1.11 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 管理人员。
和其他高级管理人员。
1.11 本章程所称其他高级管理人员是指除公司总经 1.12 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、理外的公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、财务负责人、董事会秘书。
2.01 公司的经营宗旨：致力于电子式电能表的高科 2.01 公司的经营宗旨：市场第一，客户至上，创新技、高品质、人性化的研发、生产与销售,以振兴民 发展。
族工业为己任、创世界名牌。
2.02 公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力 2.02 经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明 子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光器具、光电元器件、LED 驱动电源、智能照明控制 伏设备、照明器具、光电元器件、LED 驱动电源、系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售； 智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术 发、制造、销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能 经营管理及技术咨询；智能电网系统集成；储能控制等新能源应用的研发、生产、销售；电力电气工程、 系统以及太阳能新能源应用的研发、生产、销售；电建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告 力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、 路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、变电站智能辅助系统、安防系统；新能源、节能环保 视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统开发；新相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装； 能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制国际货运代理，自营和代理各类商品及技术的进出口 造、销售、安装；国际货运代理；自营和代理各类商业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术 品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经
可开展经营活动） 相关部门批准后方可开展经营活动）
3.02 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 3.02 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
3.03 公司发行的股票，以人民币标明面值。 3.03 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
3.04 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公 3.04 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责
司上海分公司集中存管。 任公司上海分公司集中存管。

3.05 公司发起人、认购的股份数、出资方式列表如
3.05 公司发起人、认购的股份数、出资方式列表如 下：
下：
上述发起人的出资时间为 2010 年 2 月 2 日。公司设
上述股东的出资时间为 2010 年 2 月 2 日。 立时发现的股份总数为 20,000 股，面额股的每股金
额为 1.00 元。
3.06 公司现有股份总数为 1,748,889,266 股，全部为 3.06 公司已发行的股份数为 2,060,169,156 股，全部
普通股，每股面值 1 元。 为普通股。
3.07 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
3.07 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 员工持股计划的除外。
不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
3.08 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 3.08 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其
他方式。 他方式。
3.10 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 3.10 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
（一）减少公司